中国航发航空科技股份有限公司
 2017 年第五次临时股东大会
         会议资料




       2017 年 11 月
                          大会议程

    一、届 次：2017 年第五次临时股东大会
    二、召集人：董事会
    三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议召开的日期时间和地点
    日期时间：2017 年 11 月 30 日 14 点 00 分
    地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
    五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：2017 年 11 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    六、会议出席对象
    (一) 股权登记日（2017 年 11 月 23 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东；
    (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
    (三) 公司聘请的律师；
    (四) 其他人员。
    七、表决办法




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   (一)股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明
该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票
数；
   (二)本次会议审议的议案涉及关联交易，关联股东回避表决,并
应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过；
   (三)表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
议案 1



           关于审议“新增关联借款”的议案


各位股东及股东代表：
    公司《关于审议‘新增关联借款’的议案》已经于 2017 年 11
月 14 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事
会第十四次（临时）会议审议通过。详见公司于 2017 年 11 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券时报上刊登的《关联交易公告》（临 2017-054），请查
阅。
    现提请股东大会审议。




                       中国航发航空科技股份有限公司董事会
                              二○一七年十一月三十日




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