证券代码：600391            证券简称：航发科技          公告编号：2017-056


                 中国航发航空科技股份有限公司
              2017 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2017 年 11 月 30 日
       (二)   股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼 5 号会
议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             25,790,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            12.2100
     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长孙岩峰主持本次会议。
会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事蒋富国、李红，独立董事鲍卉芳、
杜坤伦因另有工作安排，未出席会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟敏因另有工作安排，未出席会议；
   3、 董事会秘书出席了会议。
         二、 议案审议情况
        (一)    非累积投票议案
        1、 议案名称：关于审议“新增关联借款”的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                 同意                     反对                       弃权
                  票数    比例（%）           票数   比例（%）        票数       比例（%）
    A股        25,784,742 99.9786             5,500     0.0214                 0   0.0000

        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案          议案名称                 同意            反对            弃权
 序号                              票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于审议“新增关       25,784,742    99.9786   5,500     0.0214       0    0.0000
          联借款”的议案

        (三)    关于议案表决的有关情况说明
    议案 1“关于审议‘新增关联借款’的议案”涉及特别决议和关联交易事项，
 关联股东中国航发成都发动机有限公司回避，获得出席会议非关联有效表决权股
 份总数的三分之二通过。

         三、 律师见证情况
        1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
    律师：崔丽霞、黄文鑫
        2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
 人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、
 其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

         四、 备查文件目录
         1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
         2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                中国航发航空科技股份有限公司
                                                         2017 年 12 月 1 日