证券代码：600391         证券简称：航发科技              编号：临2019-001



               中国航发航空科技股份有限公司
      第六届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2019年1月7日发出，外部董事以电子邮件等方式发
出，内部董事直接送达。
    （三）会议于2019年1月11日召开，本次会议采用通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议 1 项议案，情况如下：
    通过了《关于审议 “召开 2019 年第一次临时股东大会”的议案》。
    投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2019 年
年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-003）。
    特此公告。




                                    中国航发航空科技股份有限公司
                                                董事会
                                       二○一九年一月一十二日




                                                                      —1—