证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2019-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019 年 3 月 22 日,公司召开了第六届董事会第八次会议,会议审议并通过 了“关于审议‘聘请会计师事务所及律师事务所’的议案”,对聘请会计师事务 所事项审议如下: 一、同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年年 度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币四十六万元整(含交通、住宿费用)。 二、同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年年 度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币三十二万元整(含交通、住 宿费用)。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十六日 1