证券代码：600391       证券简称：航发科技        公告编号：2019-018


                中国航发航空科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年5月9日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


   一、      召开会议的基本情况
   (一)      股东大会类型和届次
   2018 年年度股东大会
   (二)      股东大会召集人：董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 5 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室。
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 9 日
                        至 2019 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     (七)   涉及公开征集股东投票权
     无。


     二、   会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                          投票股东类型
                           议案名称
号                                                            A 股股东
非累积投票议案
1   关于审议“2018 年年度报告及摘要”的议案                      √
2   关于审议《2018 年度资产减值准备方案》的议案                  √
3   关于审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》        √
    的议案
4   关于审议《2019 年度经营计划》的议案                          √
5   关于审议《2019 年度投资方案》的议案                          √
6   关于审议《2018 年度利润分配及公积金转增股本计划》的          √
    议案
7   关于审议《2018 年度董事会报告》的议案                        √
8   关于审议《2018 年度监事会报告》的议案                        √
9   关于审议《2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度关联          √
    交易预算》的议案
10 关于审议《2018 年度董事会费用决算及 2019 年度董事会           √
    费用预算》的议案
11 关于审议《2019 年度公司独立董事津贴标准》的议案               √
12 关于审议“聘请会计师事务所”的议案                            √
13 关于审议“修订《公司章程》”的议案                            √
14 关于审议“制定《股东大会累计投票制实施办法》及修订            √
    《董事会议事规则》等相关制度”的议案

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述审议事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会
议审议通过并提交本次年度股东大会审议。第六届董事会第八次会议和第六届监
事会第五次会议决议公告已经于 2019 年 3 月 26 日在上海证券报、中国证券报、
证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
   2、 特别决议议案：9、13
   3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、9、11、12
   4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
   应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳
黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


   三、   股东大会投票注意事项
   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   四、   会议出席对象
   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码      股票简称              股权登记日
      Ａ股            600391       航发科技              2019/4/30
   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)   公司聘请的律师。
   (四)   其他人员
   五、    会议登记方法
    （一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份
证办理登记手续；
    （二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
    （三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登
记手续；
    （四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
    （五）登记时间：2019 年 5 月 8 日 9:00-11：30，13:30-17:00；
    （六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。


   六、    其他事项
    （一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，
联系邮箱：zhengyunyan@scfast.com；
    （二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。


    特此公告。




                                     中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 26 日


附件 1：授权委托书




    报备文件


第六届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书



                               授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 9 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序                                                                   同   反   弃
                           非累积投票议案名称
号                                                                   意   对   权

1    关于审议“2018 年年度报告及摘要”的议案

2    关于审议《2018 年度资产减值准备方案》的议案

     关于审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议
3
     案

4    关于审议《2019 年度经营计划》的议案

5    关于审议《2019 年度投资方案》的议案

6    关于审议《2018 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

7    关于审议《2018 年度董事会报告》的议案

8    关于审议《2018 年度监事会报告》的议案

     关于审议《2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度关联交易预
9
     算》的议案

     关于审议《2018 年度董事会费用决算及 2019 年度董事会费用预
10
     算》的议案
11     关于审议《2019 年度公司独立董事津贴标准》的议案

12     关于审议“聘请会计师事务所”的议案

13     关于审议“修订《公司章程》”的议案

       关于审议“制定《股东大会累计投票制实施办法》及修订《董事
14
       会议事规则》等相关制度”的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：




                                        委托日期：2019 年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。