中国航发航空科技股份有限公司
 2019 年第二次临时股东大会
         会议资料




        2019 年 4 月
                          大会议程

    一、届 次：2019 年第二次临时股东大会
    二、召集人：董事会
    三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议召开的日期时间和地点
    日期时间：2019 年 4 月 12 日 14 点 00 分
    地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
    五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：2019 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    六、会议出席对象
    (一) 股权登记日（2019 年 4 月 8 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东；
    (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
    (三) 公司聘请的律师；
    (四) 其他人员。
    七、表决办法




                         第 1 页 共3页
    （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数；
    （二）特别决议事项：本次大会的议案是特别决议事项，应由
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
    （三）回避表决事项：本次大会议案是关联交易事项，关联股
东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效
表决总数；
    （四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”、“回避”中选择一种意见，否则作弃权处理。
议案一



         关于审议“签订《金融服务协议》”的议案


各位股东及股东代表：
     公司《关于审议“签订〈金融服务协议〉”的议案》已经于 2019
年 3 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五
次会议审议通过。内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报上刊登的《签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》
（临 2019-016），请查阅。
     现提请股东大会审议。




                       中国航发航空科技股份有限公司
                                        董事会
                            二○一九年四月十二日




                        第 3 页 共3页