证券代码：600391         证券简称：航发科技          编号：临 2019-025



                 中国航发航空科技股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次监事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日发出，通过邮件或者直接递交给
公司监事。
    （三）会议于 2019 年 8 月 28 日上午，在成都成发工业园 118 号大楼 5 号会
议室召开，采用现场表决方式。
    （四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
    （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人
员、管理机构负责人列席会议。
    二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议“2019 年半年度报告及摘要”的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体审核意见如下：
    1、 公司 2019 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 公司 2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在提出本意见前，没有发现参与公司 2019 年半年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。



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       （二）通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求作出的，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会
计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，监事会同意本次会计政策变
更。
       （三）通过了《关于审议“购置办公用房”的议案》。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       特此公告。




                                        中国航发航空科技股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇一九年八月二十九日




                                                                       —2—