证券代码：600391         证券简称：航发科技         编号：临 2019-032



            中国航发航空科技股份有限公司
      第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次监事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于 2019 年 10 月 24 日发出，外地监事以传真、电子
邮件方式发出，本地监事直接递交。
    （三）会议于 2019 年 10 月 29 日上午，在成都成发工业园 118 号大楼会议
室召开，本次会议采用通讯表决方式。
    （四）会议应到会监事 3 人，实到监事 3 人。
    二、本次会议审议2项议案，情况如下：
    （一）通过了《关于审议 “2019年第三季度报告及全文”的议案》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    审核意见：
    1、公司2019年第三季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2019年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年第三季度报告及正文编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）通过了《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



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    具体新增情况为：向关联方借款 6,801 万元，向关联方出租资产 486 万元，
托管资产收入 288 万元。
    详情见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易
的公告》（临 2019-033）。
    本议案尚需提交临时股东大会审议。


    特此公告。


                                     中国航发航空科技股份有限公司
                                                 监事会
                                          二○一九年十月三十日




                                                                    —2—