证券代码：600391           证券简称：航发科技     编号：临2020-013




               中国航发航空科技股份有限公司
      第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2020年4月29日发出，外地董事以快递、电子邮件
等方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2020年5月8日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，
本次会议采用通讯表决方式。
    （四）会议应到董事8名，实到董事8名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，
同意梁涛作为董事候选人提交股东大会选举。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的
个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 146 条等规定不得担任
公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。董事候选人的提名人资格、提名程
序以及其任职资格符合相关法律法规规定，不会损害公司及中小股东的利益，有
利于保持公司经营业务稳定，同意提交股东大会选举。
    梁涛简历见附件。
    本议案尚需提交股东大会选举。


                                                                   —1—
    （二）通过了《关于审议 “召开 2019 年年度股东大会”的议案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2020 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2019 年
年度股东大会的通知》（2020-015）。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                     中国航发航空科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 5 月 9 日




                                                                    —2—
附件:
                                 梁涛简历


   梁涛，男，1982 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。

   2006 年 6 月至 2014 年 2 月，任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

   2014 年 2 月至 2017 年 9 月，任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

   2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

   2018 年 1 月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

   2019 年 2 月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。




                                                                    —3—