证券代码：600391         证券简称：航发科技          编号：临2020-021




               中国航发航空科技股份有限公司
      第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2020年6月24日发出，外地董事以快递、电子邮件
等方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2020年6月30日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，
本次会议采用通讯表决方式。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议通过下列议案：
    通过了《关于审议〈调整综合授信额度并接受控股股东担保〉的议案》。
    1、同意公司向中国进出口银行四川省分行申请的综合授信额度由 7.4 亿元
增加至 9.6 亿元，其中流动资金贷款额度 9 亿元，贸易融资额度 0.6 亿元。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、同意公司向中国航发成都发动机有限公司支付年化担保费率为 1%的担保
费用，实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算，公司担保
费用最高不超过 620 万元／年。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
    独立意见：我们认为，以上关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司长
远发展和全体股东的利益，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发



                                                                   —1—
现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回
避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。


    特此公告。




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二零二零年七月一日




                                                                  —2—