中国航发航空科技股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会
          会议资料




           2 0 21 年 10 月
航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                                   目        录

目录 ................................................ 1

大会议程 ............................................. 2

议案一

关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案..... 4

议案二

关于改选第七届董事会个别董事的议案.................... 5




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                                  大会议程

     一、会 议 届 次：2021 年第二次临时股东大会
     二、召        集      人：董事会
     三、会 议 主 持 人：公司董事长
     四、表 决 方 式：现场投票与网络投票相结合
     五、现场会议召开的时间和地点
     时间：2021 年 10 月 19 日 14 点 00 分
     地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
     六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票时间：2021 年 10 月 19 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会召 开 当 日 的 交 易时 间 段 ，即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
     七、会议出席对象
     (一) 股权登记日（2021 年 10 月 14 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东；
     (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
     (三) 公司聘请的律师；
     (四) 其他人员。
     八、表决办法
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      (一)股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明
该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票
数。
      （二）特别决议事项：本次股东大会的议案一是特别决议事项，
其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
      （三）回避表决事项：本次股东大会议案一是关联交易事项，
关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。
      （四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事
项即议案一的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2021 年 9
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（2021-039）。




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议案一



     关于审议《放弃控股子公司股权转让
                     优先购买权》的议案


各位股东及股东代表：
     公司《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议
案》已经于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第四次会议、第
七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于 2021 年 9 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报上刊登的《关于放弃股权转让优先购买权
暨关联交易公告》（2021-038），请查阅。
     现提请股东大会审议。


                                  中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 19 日




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议案二



      关于改选第七届董事会个别董事的议案


各位股东及股东代表：
     公司董事骞西昌先生因工作原因申请辞去董事职务，根据《公
司章程》等规定，辞职申请自送达公司董事会时生效。
     根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》
等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提
名，拟选举赵岳先生任公司董事，任期至本届董事会届满为止。公

司董事会提名委员会 2021 年第四次会议、第七届董事会第四次会
议对候选人的提名程序、任职资格进行了审核。
     现提请股东大会选举赵岳先生任公司董事，任期至本届董事会

届满为止。
     附件：赵岳先生的简历


                                中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 19 日




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附件：
                                      赵岳先生


      赵岳，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工
程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科
长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经
济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职
务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技
董事。




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