证券代码：600391      证券简称：航发科技       编号：2021-044



            中国航发航空科技股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2021年11月29日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2021年12月7日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
   二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：
   （一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新
   增日常关联交易 1,170.00 万元。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详情见公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披
露的《新增日常关联交易公告》（2021-046）、《关于航发科技第七届
董事会第六次会议部分决议的独立意见》。
    本议案属于董事会职权范围内审议事项，无需提交股东大会审

                                                           —1—
议。
   （二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正
案的议案》。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                            中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                       2021 年 12 月 8 日




                                                            —2—