证券代码：600391   证券简称：航发科技      公告编号：2022-002



            中国航发航空科技股份有限公司
                关于独立董事逝世的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中国航发航空科技股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公
告，公司独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会成员彭韶兵先
生因病医治无效，于 2022 年 1 月 27 日不幸逝世。
    彭韶兵先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规
运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对彭韶兵
先生表示衷心感谢，同时对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其
家属致以深切慰问。
    彭韶兵先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低
于法定最低董事人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事。
    特此公告。


                      中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                   2022 年 1 月 28 日




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