证券代码：600391        证券简称：航发科技    编号：2022-005



            中国航发航空科技股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2022年2月18日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2022年2月24日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事7名，实到董事7名。
    二、本次会议审议通过 4 项议案，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈重大事项决策机制相关事项〉的议案》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，
提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章
程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及
上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杜剑先生
提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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    《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选
 人声明》2022 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
    候选人简历见附件。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）通过了《关于审议〈2021年度经理层成员经营业绩考核结
果〉的议案》，同意考核结果。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）通过了《关于审议〈召开2022年第一次临时股东大会〉的
议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-007）。


    特此公告。


                          中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 25 日




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附件：



                       候选人简历


    杜剑，男，汉族，1969 年 2 月生，本科，高级会计师，中共党
员。
    历任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长，四川
省国际信托投资公司高级会计师，四川剑南春融信投资有限公司财务
总监。2003 年 3 月至今，任光大国际租赁有限公司总经理。2013 年
3 月至今，任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副总经理、总经
理。2021 年 3 月至今，任中国航发动力股份有限公司独立董事。




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