中国航发航空科技股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会
          会议资料




           2022 年 3 月
航发科技 2022 年第一次临时股东大会会议资料




                              会议文件目录

会议文件目录 ........................................... 1

大会议程 ............................................... 2

议案一 关于改选第七届董事会个别董事的议案 .............. 4

议案二 关于改选第七届监事会个别监事的议案 .............. 6




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                                    大会议程

      一、会 议 届 次：2022 年第一次临时股东大会
      二、召        集      人：董事会
      三、会 议 主 持 人：公司董事长
      四、表 决 方 式：现场投票与网络投票相结合
      五、现场会议召开的时间和地点
      时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
      六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2022 年 3 月 14 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
      七、会议出席对象
      (一) 股权登记日（2022 年 3 月 8 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东；
      (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
      (三) 公司聘请的律师；
      (四) 其他人员。
      八、表决办法
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      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
      （二）决议事项：本次股东大会的议案均为普通决议事项。普
通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过。
      （三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2022 年 2
月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（2022-007）。




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议案一


          关于改选第七届董事会个别董事的议案


各位股东及股东代表：

      鉴于公司独立董事出现空缺，根据控股股东——中国航发成都

发动机有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 2022 年第一次

会议审议通过，拟提名杜剑先生作为公司独立董事候选人，任期至

本届董事会任期届满为止。杜剑先生已经取得由上海证券交易所组

织培训的独立董事资格。上海证券交易所对候选人的独立董事资格

无异议。

      现提请股东大会选举。




      附件：候选人简历。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 14 日




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附件：


                                   候选人简历

      杜剑，男， 1969 年 2 月生，本科，高级会计师，中共党员。

      先后任中国有色工业公司成都公司主办会计、财审处副处长，


四川省国际信托投资公司高级会计师，四川剑南春融信投资有限公


司财务总监。2003 年 3 月至今，任光大国际租赁有限公司总经理。


2013 年 3 月至今，先后任四川青羊汇盈丰小额贷款有限责任公司副


总经理、总经理。2021 年 3 月至今，任中国航发动力股份有限公司


独立董事。




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议案二


          关于改选第七届监事会个别监事的议案


各位股东及股东代表：

      公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司不再提名钱

越女士任公司监事，提名林天宇先生任公司监事，任期至本届监事

会任期届满为止。

      现提请股东大会选举。




      附件：候选人简历。




                                     中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 14 日




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附件：


                                   候选人简历

      林天宇，男，1989 年 7 月生，硕士研究生，中共党员。

      2016 年 6 月至 2021 年 3 月，先后任成都先进制造产业投资有

限公司纪检专员、项目经理、高级项目经理、资深项目经理。2021

年 3 月至今，先后任成都先进制造产业投资有限公司资本运作部临

时负责人、副部长。




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