证券代码：600391      证券简称：航发科技     编号：2022-010


        中国航发航空科技股份有限公司
      第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议通知和材料于2022年2月26日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2022年3月3日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事7名，实到董事7名。
    二、本次会议审议通过 5 项议案，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈选举公司董事长〉的议案》，选举丛
春义先生任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
    投票表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    丛春义先生简历见附件。
    （二）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，晏水波
先生符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、
《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任高级管
理人员的情形。同意聘任晏水波先生任公司总经理，任期至本届董事
会届满为止。
    投票表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    《独立董事意见》于 2022 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    晏水波先生简历见附件。
    （三）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉
的议案》。
    1、选举丛春义先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本
届董事会届满为止。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、选举丛春义先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任
期至本届董事会届满为止。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、选举丛春义先生为第七届董事会战略决策委员会主任委员，
任期至本届董事会届满为止。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，
提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章
程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及
上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将晏水波先生提交
股东大会选举，任期至本届董事会届满为止。
    投票表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    《独立董事意见》于 2022 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    晏水波先生简历见附件。


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    本议案需提交股东大会审议。
    （五）通过了《关于审议〈召开 2022 年第二次临时股东大会〉
的议案》，同意召开 2022 年第二次临时股东大会。
    投票表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-011）。
    特此公告。




                          中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 4 日




                                                             —3—
附件：


                     丛春义先生简历
    丛春义，男，满族，1976 年 10 月生，中共党员，本科学历,硕
士学位，高级工程师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业管
理部门部长，中央企业监事、董事、总经理、党委副书记等。现任中
国航发航空科技股份有限公司党委书记，中国航发成都发动机有限公
司党委书记。




                     晏水波先生简历
    晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，本科学历,硕士
学位，高级政工师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业副总
工程师，中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等。现任
中国航发航空科技股份有限公司党委副书记，中国航发成都发动机有
限公司党委副书记。




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