中国航发航空科技股份有限公司
  2022 年第二次临时股东大会
          会议资料




           2022 年 3 月
航发科技 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                              会议文件目录

会议文件目录 ........................................... 1

大会议程 ............................................... 2

议案一 关于改选第七届董事会个别董事的议案 .............. 4




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                                 大会议程

      一、会 议 届 次：2022 年第二次临时股东大会
      二、召        集      人：董事会
      三、会 议 主 持 人：公司董事长
      四、表 决 方 式：现场投票与网络投票相结合
      五、现场会议召开的时间和地点
      时间：2022 年 3 月 21 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
      六、网络投票系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2022 年 3 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
      七、会议出席对象
      （一）股权登记日（2022 年 3 月 16 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东；
      （二）公司董事、监事和部分高级管理人员；
      （三）公司聘请的律师；
      （四）其他人员。
      八、表决办法
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      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
      （二）决议事项：本次股东大会的议案为普通决议事项。普通
决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
      （三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2022 年 3
月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》（2022-011）。




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议案一


          关于改选第七届董事会个别董事的议案


各位股东及股东代表：

      鉴于公司董事出现空缺，根据控股股东——中国航发成都发动

机有限公司提名，并经公司第七届董事会第八次会议审议通过，将

董事候选人晏水波先生提交股东大会选举，任期至本届董事会届满

为止。

      现提请股东大会选举。




      附件：候选人简历。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 21 日




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附件：


                                   候选人简历

      晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，本科学历,硕

士学位，高级政工师。曾任中央企业分厂副厂长、厂长，中央企业

副总工程师，中央企业党委副书记、纪委书记、工会主席、监事等。

现任中国航发航空科技股份有限公司总经理、党委副书记。




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