证券代码：600391      证券简称：航发科技   公告编号：2022-017

          中国航发航空科技股份有限公司
关于控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产
                  暨关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     过去 12 个月，中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中
国航发哈轴”）与中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航
发成发”） 未发生买卖资产的交易。
    一、关联交易概述
    公司控股子公司——中国航发哈轴在成立时，依照国防科工局监
管要求，中国航发哈轴不能自行承接相关建设项目。为保证中国航发
哈轴能力建设的顺利实施，依照相关建设项目相关规定，由中国航发
成都发动机有限公司（以下简称中国航发成发）作为项目主体，实施
建设项目。为从源头上解决国拨项目的项目主体和使用主体长期分离
问题，经相关方沟通、协商，以资产转让与国有独享资本公积接收的
方式将国拨项目资产由中国航发成发转让给中国航发哈轴。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，中国航发哈轴与中国航
发成发未发生买卖资产的交易。
    二、关联方介绍

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    （一）关联方关系介绍
    本次关联交易双方：中国航发哈轴属于公司控股子公司，中国航
发成发属于公司控股股东。本次交易涉及中国航发哈轴购买中国航发
成发的资产，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交
易构成了公司的关联交易。
    （二）关联人基本情况
    1.出售方：中国航发成都发动机有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区
    法定代表人：杨育武
    注册资本：104,062 万元人民币
    经营范围
    制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件
制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，
夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设
备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电
产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一
补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、
安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；
房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学
品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    中国航发成发持有公司 36.02%的股份，为公司的控股股东。
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 844,998.86 万元，净资产
319,980.62 万元；2020 年度，营业收入 361,847.99 万元，净利润


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2,689.41 万元。（经审计）
    2.购买方：中国航发哈尔滨轴承有限公司
    名类型：其他有限责任公司
    住所：哈尔滨市利民开发区南京路 2 号
    法定代表人：马寒岩
    注册资本：60,000 万元人民币
    经营范围
    轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍
生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口（国家法律、
行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    航发科技持有中国航发哈轴 51.6667%股份，为其控股股东。
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 157,576.98 万元，净资产
为 90,339.65 万元；2020 年度，营业收入 47,697.29 万元，净利润
5,094.94 万元。（经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    1.交易标的
    中国航发哈轴向中国航发成发购买中国航发哈轴实际使用的国
拨项目形成的固定资产。

    2.交易定价
    以 2022 年 1 月 31 日转让基准日，资产账面净值 40,422,661.32
元为资产转让价格；同步接收国拨项目对应的国有独享资本公积
90,147,951.55 元。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    此次交易从源头上解决国拨项目的项目主体和使用主体长期分


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离问题，有利于实物资产的规范管理和使用效率，减少日常关联交易，
降低中国航发哈轴的资产使用成本。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    1.本次关联交易经公司第七届董事会第九次会议审议通过，关联
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士、梁
涛先生回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.本次交易事项已经得到独立董事事前认可，并发表独立意见。
详 情 见 公 司 于 2022 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于航发科技第七届董事会第九次会议部分决议的独立
意见》。
    3.本次交易需待交易双方履行完毕各自决策程序后实施。


    特此公告。


                            中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                     2022 年 3 月 29 日




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