证券代码：600391         证券简称：航发科技        编号：2022-019



              中国航发航空科技股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次监事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
    （二）会议通知和材料于 2022 年 3 月 29 日发出，公司外部监事通过邮件等
方式发出，内部监事直接递交。
    （三）会议于 2022 年 4 月 8 日下午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园
内公司会议室召开，采用现场表决方式。
    （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人
员、管理机构负责人列席会议。
    二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈2021 年度监事会报告〉的议案》，同意提交股东
大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）通过了《关于审议〈2021 年度董事会报告〉的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）通过了《关于审核〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体审核意见如下：

                                                                     —1—
    1.公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    3.在提出本意见前，没有发现参与公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
    4.同意将公司 2021 年年度报告及摘要提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）通过了《关于审议〈2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告〉
的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）通过了《关于审议〈2021 年度资产减值准备方案〉的议案》。
    2021 年度，计提 19,420,859.22 元，转回 171,658.59 元,核销/转销
17,723,940.39 元，其他-34,999.77 元，期末余额 145,737,203.83 元。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）通过了《关于审议〈2021 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的
议案》。
    具体方案为：2021 年度，母公司累计无可供分配的利润，不进行现金分红；
不进行公积金转增股本。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）通过了《关于审议〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （八）通过了《关于审议〈2021 年度关联交易计划执行情况及 2022 年度关
联交易计划〉的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                     —2—
（九）通过了《关于审议〈续签金融服务协议〉的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。


                               中国航发航空科技股份有限公司监事会
                                        2022 年 4 月 12 日




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