中国航发航空科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月
航发科技 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
一、大会议程 ...................................................... 2
二、报告事项
独立董事 2021 年度述职报告......................................... 4
三、议案
（一）关于审议《2021 年度董事会报告》的议案 ....................... 5
（二）关于审议《2021 年度监事会报告》的议案 ...................... 15
（三）关于审议《2021 年年度报告及摘要》的议案 .................... 20
（四）关于审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案 . 21
（五）关于审议《2021 年度资产减值准备方案》的议案 ................ 31
（六）关于审议《2022 年度经营计划》的议案 ........................ 32
（七）关于审议《2022 年度投资方案》的议案 ........................ 33
（八）关于审议《2021 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案..... 34
（九）关于审议《2021 年度关联交易计划执行情况及 2022 年度关联交易计划》
的议案........................................................... 35
（十）关于审议《2021 年度董事会费用决算及 2022 年度董事会费用预算》的
议案............................................................. 36
（十一）关于审议《2022 年度公司独立董事津贴标准》的议案 .......... 38
（十二）关于审议《续签金融服务协议》的议案....................... 39
（十三）关于审议《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交
易》的议案....................................................... 40
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大会议程
一、届 次：2021 年年度股东大会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2022 年 5 月 9 日）当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名
方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结
果按表决票上注明的股份数统计得票数。
（二）特别决议事项：本次股东大会的议案九、议案十二、议案十三是特
别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大
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会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（三）回避表决事项：本次大会议案九、议案十二、议案十三是关联交易
事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有
效表决总数。
（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃
权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案九、议案十二、
议案十三的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-024）。
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报告事项
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》第六
号《定期报告》等规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2021 年度述
职报告》，并向第七届董事会第十次会议报告，于 2022 年 4 月 12 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露，请查阅。
现特向股东大会报告。
独立董事：杜剑 黄勤 杨映川
2022 年 5 月 13 日
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议案一
关于审议《2021 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
按照《公司章程》等规定，现就 2021 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会会议及日常工作开展情况
1.2021 年度，公司召开 12 次董事会会议，审议议案 41 项。具体情况如下：
审议议
会议届次 召开时间 召开方式
案数量
第六届董事会第二十二次会议 2021 年 2 月 22 日 1 通讯
第六届董事会第二十三次会议 2021 年 3 月 26 日 18 现场
第六届董事会第二十四次会议 2021 年 4 月 29 日 1 通讯
第六届董事会第二十五次会议 2021 年 5 月 14 日 1 通讯
第六届董事会第二十六次会议 2021 年 7 月 27 日 4 通讯
第六届董事会第二十七次会议 2021 年 8 月 10 日 1 通讯
第七届董事会第一次会议 2021 年 8 月 13 日 2 通讯
第七届董事会第二次会议 2021 年 8 月 20 日 4 通讯
第七届董事会第三次会议 2021 年 8 月 27 日 1 现场与通讯
第七届董事会第四次会议 2021 年 9 月 29 日 3 通讯
第七届董事会第五次会议 2021 年 10 月 28 日 3 通讯
第七届董事会第六次会议 2021 年 12 月 7 日 2 通讯
2.董事出席会议情况
参加股
参加董事会情况 东大会
是否 情况
董事
独立 本年应 缺 是否连续
姓名 亲自 以通讯 委托 出席股
董事 参加董 席 两次未亲
出席 方式参 出席 东大会
事会次 次 自参加会
次数 加次数 次数 的次数
数 数 议
杨育武 否 12 11 10 1 0 否 1
丛春义 否 12 11 10 1 0 否 1
骞西昌 否 10 9 9 1 0 否 0
熊奕 否 12 12 10 0 0 否 2
吴华 否 12 12 11 0 0 否 3
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彭韶兵 是 12 11 11 1 0 否 1
鲍卉芳 是 6 6 5 0 0 否 1
黄勤 是 12 12 10 0 0 否 1
梁涛 否 12 12 10 0 0 否 1
杨映川 是 6 6 5 0 0 否 0
赵岳 否 2 2 2 0 0 否 0
3.董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助
董事会开展工作，积极建言献策。在 2021 年度，董事会提名委员会召开 4 次
会议，董事会审计委员会召开 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会
议，董事会战略与决策委员会召开 1 次会议。具体情况如下：
委员会 会议届次 会议时间 审议议案
董事会薪酬与考 2020 年年度会议 2021 年 3 月 16 日 1
核委员会 2021 年第一次会议 2021 年 7 月 20 日 1
2020 年年度会议 2021 年 3 月 16 日 7
2021 年第一次定期会议 2021 年 4 月 19 日 1
董事会审计委员 2021 年第二次定期会议 2021 年 8 月 17 日 1
会 2021 年第一次临时会议 2021 年 9 月 24 日 1
2021 年第三次定期会议 2021 年 10 月 21 日 1
2021 年第二次临时会议 2021 年 11 月 29 日 1
2021 年第一次会议 2021 年 5 月 7 日 1
董事会提名委员 2021 年第二次会议 2021 年 7 月 20 日 1
会 2021 年度第三次会议 2021 年 8 月 13 日 1
2021 年度第四次会议 2021 年 9 月 24 日 1
董事会战略决策
2021 年第一次会议 2021 年 9 月 24 日 1
委员会
公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其
他相关规定履职，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事会所做出的决策
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，维护了公司
和股东利益。
（二）严格执行股东大会决议
2021 年度，公司召开股东大会 3 次，审议议案 19 项，依法对公司重大事
项做出决策。具体情况如下：
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1. 2021 年 4 月 20 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，会议通过了《关
于审议〈2020 年年度董事会报告〉的议案》、《关于审议〈2020 年年度监事
会报告〉的议案》、《关于审议〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》等 12 项
议案。
2. 2021 年 8 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议通
过了《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董
事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》等 5 项议案。选举杨育武
先生、丛春义先生、骞西昌先生、熊奕先生、吴华女士、梁涛先生为第七届董
事会董事，彭韶兵先生、黄勤女士、杨映川先生为第七届董事会独立董事。选
举郭昕先生、王民昇女士、钱越女士为第七届监事会监事。
3. 2021 年 10 月 19 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议通
过了《关于改选第七届董事会个别董事的议案》、《放弃控股子公司股权转让
优先购买权》等 2 项议案。骞西昌先生因工作原因辞去公司董事，选举赵岳先
生为第七届董事会董事。
公司董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项，认真
贯彻执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）持续提高公司治理水平
2021 年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升公
司治理水平。认真学习并积极落实各种监管新规定，结合证监会、上海证券交
易所最新发布的各项监管规定，改进董事会运作机制，做好与公司董事的沟通，
为董事履职提供充分便利，保证监事会与董事会的充分交流，不断完善公司治
理各项制度，实现了公司治理水平的提升。
(四) 积极开展投资者关系管理工作
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参加四川省上市公司协会（以下简称“川上协”）组织的投资者集体接待
日；召开 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会；董事会秘书接待
多家证券公司等投资者调研；积极参加证券公司举办的策略会等活动，通过证
券公司与中小投资者、潜在投资者建立与保持联系，为公司价值奠定了市场基
础；做好日常投资者来电来函、上证 e 互动等的回复工作，努力构建稳定、及
时、有效的沟通渠道。
二、2021 年度经营情况评价
2021 年度，公司实现营业收入 35.05 亿元，同比上涨 28.79%。其中，内
贸航空及衍生产品收入 25.88 亿元，同比上涨 54.65%；外贸产品收入 8.35 亿
元，同比下降 12.51%；全年实现归属于上市公司股东净利润 2,129 万元，同比
扭亏为盈。
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
期增减(%)
营业收入 3,504,521,069.01 2,721,058,485.82 28.79 3,383,546,451.53
归属于上市公司股
21,285,717.38 -16,026,279.82 不适用 22,577,465.38
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 2,317,097.83 -44,402,314.15 不适用 2,112,502.27
损益的净利润
经营活动产生的现
-550,621,287.06 790,503,395.82 不适用 777,488,346.08
金流量净额
本期末比上
2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末
减（%）
归属于上市公司股
1,482,691,146.24 1,458,256,501.88 1.68 1,464,366,105.82
东的净资产
总资产 6,292,462,363.90 5,808,656,413.59 8.33 5,411,662,433.35
（二）主要财务指标
本期比上年同期增 2019
主要财务指标 2021年 2020年
减(%) 年
基本每股收益（元／股） 0.06 -0.05 220.00 0.07
稀释每股收益（元／股） 0.06 -0.05 220.00 0.07
扣除非经常性损益后的基本每 0.01 -0.13 107.69 0.01
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.45 -1.10 增加 2.55 个百分点 1.56
扣除非经常性损益后的加权平
0.16 -3.04 增加 3.2 个百分点 0.15
均净资产收益率（%）
三、发展战略
公司持续推进管理改革，坚持改革创新、聚焦主业，以航空发动机及燃气
轮机业务为主线，着眼国际国内两个市场，大力推动技术、能力体系建设，全
面提升公司核心能力、经营质量、文化软实力、战略引领力，推动企业快速稳
步升级发展。
四、核心竞争力分析
（一）公司生产经营能力概述
公司现有 500 多种、3,600 余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，
拥有 25 万余平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需
的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力；拥有国家实验室
资格的理化检测中心；通过了 ISO9001.GJB9001C 和 AS9100D 质量体系认证，
多项特种工艺获国际宇航的 NADCAP 认证等。公司拥有的上述许可或资质，使
得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞
争力的重要基础。
（二）公司产品优势分析
公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司产品在系统和行业内均具
有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的
优势，具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制；公司依托航空技术和
品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处
于领先地位。
1.内贸航空及衍生产品
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由于行业分工的特性，公司承接的内贸航空装备目前都是航空装备建设急
需的产品。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需
要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和
发展变得尤为重要。随着系列产品的上量交付，公司将在未来的发展中获得更
多的机遇。
2.外贸产品
公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司
作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，
规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃
气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品
主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均
配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，
形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的
合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意
识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟
的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。
3.航空轴承
子公司中国航发哈轴所生产的航空轴承，专业性强，附加值高，产品质量
好，行业知名度较高。
（三）公司综合竞争优势分析
经过多年的经营努力，公司总体收入构成更趋合理，内贸航空、航空轴承
的经营占比正稳步提升，内贸航空、外贸产品、航空轴承三大产品正形成公司
稳步增长的核心，公司综合竞争力正稳步提升。内贸航空及衍生产品方面，随
着公司配套生产的内贸航空发动机由科研转为批产，以及在科研型号项数的持
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续增加，公司的行业地位正稳步提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，
得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据
领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过三
十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要
甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、
增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，
有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。
五、行业格局和趋势
（一）航空及衍生产品
1.竞争格局
由于公司所处的行业为航空装备制造业，具有较高的行业准入壁垒、技术
壁垒、体系认证壁垒、安全保密、协作配套等壁垒，内贸航空产品的生产加工
主要分布于少数几家航空发动机生产企业，基于任务分工的安排，内贸航空及
衍生产品不存在行业竞争，市场占有率均为 100%。
2.发展趋势
随着国防建设的需要，公司将在这一时期迎来重大的发展机遇。
（二）外贸产品
1.竞争格局
由于该类产品中的航空零部件不属于总装集成产品，故国内多家企业都具
备一定的生产加工能力；而非航空衍生类产品不具备特别高的行业壁垒或技术
壁垒，公司在此类产品方面直接面临严峻的竞争格局。
2.发展趋势
当前国际政治形势错综复杂，给国际贸易、国际交流带来一定程度的不确
定性，公司作为国际航空产业的一环，将密切关注国际形势变化，以确定相关
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经营策略。受国内原材料价格、人工成本的上涨，以及市场激烈竞争等因素的
影响，该类产品国内生产加工的低成本红利优势正逐渐消失，产品持续盈利能
力将逐步下滑。同时，印度等低成本国家制造能力的逐步提升，进一步加剧了
本已十分激烈的市场竞争。参考中国社会科学院“中国经济形势分析与预测”
课题组判断，结合总体国际形势和以往经验推算，并考虑到我国劳动力成本上
升、低成本优势逐步削弱以及结构调整升级等，预计近几年外贸转包业务发展
增速放缓。
随着“小核心、大协作”体系建设推进，部分优秀民营企业进入内、外贸
航空发动机零部件供应商行列，其在产能、资本上的投入，将对相关产业起到
极大的补充优化作用，在完善上下游产业链、降低成本以及推动国内产业发展
和提升等方面将起到积极作用。
面对未来，公司针对该类业务的经营策略是：调结构提能力，加快外贸产
品优化升级。充分利用外贸生产开放平台，巩固传统优势，提升技术、管理能
力，聚焦主业，提高发展质量与效益，实现重点产品系列化、产品价值高端化。
六、2021 年度利润分配预案
公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 21,285,717.38 元，母公
司年末未分配利润为-58,027,438.24 元,累计无可供分配的利润。本年度不符
合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。
七、法治建设工作
一是强化组织领导。2021 年持续推进主要负责人履行法治建设第一责任人
职责，公司领导班子带头学法、尊法、用法，精心部署公司法治建设工作、严
格依法依规决策。二是提升法治建设基础水平。不断优化完善法治建设制度体
系，完善采购管理流程，增强合同管控实效，切实履行印章管理及监督职责；
落实案件管理责任主体，强化法律纠纷案件管理，积极化解法律纠纷风险；通
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过出具法律意见和提供法律支持等方式，参与涉外合同谈判、重大项目等重大
经济活动，实现法律管理融入业务流程。三是积极落实“八五”普法工作要求，
突出宪法、民法典等重要法律法规的宣贯，开展多项专项活动，制作发放《民
法典宣传手册》，积极营造法治氛围。四是完善合规管理工作体系。开展了完
善合规文化宣传，推进岗位负面行为清单编制，强化违规问责，诚信合规意见
处理核实等工作。
八、2022 年度重点工作计划
2022 年，公司董事会将正确发挥引导作用，助推公司顺利实现转型发展。
2022 年度重点工作如下：
（一）2022 年度经营目标
2022 年，公司将全力推动基于航空发动机研制的生产管理体系建设，提升
企业核心竞争力、企业经营质量、企业文化软实力、战略引领力。主要经营目
标：营业收入 39.83 亿元，增幅 13.64%；预计发生营业成本 35.29 亿元，费用
3.53 亿元（含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等）。
上述目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
（二）2022 年度投资计划
1.公司本部、法斯特固定资产投资计划
2022 年，公司固定资产投资活动主要是生产经营性投资，全部为主业投资，
年度投资计划为 9,335 万元。本着严控自筹资金投资的原则，以固定资产折旧
计提资金为主开展，提升关键核心制造能力及信息化水平，替换老旧设备以维
持当前科研生产稳定运行，实施必要的零星技措投资。
2.中国航发哈轴固定资产投资计划
2022 年，中国航发哈轴固定资产投资主要涉及航空轴承生产能力建设项目
及零星技措等，年度投资计划为 20,794 万元。
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（三）持续加强法人治理结构建设，提高规范化运作水平
2022 年，公司将从经营管理需求及内外部环境变化的实际出发，持续完善
公司治理结构和制度建设，结合国企改革三年行动要求，开展加强公司及子公
司董事会建设和落实董事会职权专项工作。不断强化公司内部控制，防范风险，
使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项重大事项的决策
效能。
（四）夯实法律事务基础管理，稳步推动法治体系建设
2022 年公司在法治建设工作上将继续保持高站位、高标准的态度，以习近
平法治思想为指导，深入贯彻落实全面依法治国决策部署、落实国务院国资委
“合规管理强化年”工作部署，紧密围绕集团“十四五”发展规划，持续深入
开展法治合规建设工作，努力突破重点难点问题，进一步完善法治合规体系建
设、健全运行机制，不断发挥法治保障作用，推动法治合规管理工作再上新台
阶。
现提交股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案二
关于审议《2021 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年度监事会报告》已经第七届监事会第八次会议审议通过，现
向股东大会报告如下：
2021 年，监事会依照《公司法》、《公司章程》等规定，切实履行职责，
维护股东权益和公司利益。
通过列席董事会，对董事会决议事项提出质询或者建议,对公司董事、高
级管理人员（以下简称高管）的履职行为进行监督；通过股东大会，了解和监
督公司经营决策和投资方案；通过审核公司季度、半年度、年度财务报表、利
润分配方案等事项对财务状况和生产经营情况进行监督；通过对公司股东大
会、董事会的召开程序、决策程序的监督，了解和掌握公司规范运作和执行管
理制度的情况， 保障了公司依法运作和各项内控制度的有效执行，维护了公
司、股东及员工的利益。
一、监事会人员构成情况
按照《公司章程》等规定，公司对监事会进行了换届选举。2021 年 8 月
13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，选举郭昕先生、王民昇女士、
钱越女士为公司第七届监事会监事，经第七届监事会第一次会议推选郭昕为监
事会主席。
二、监事会运作情况
（一）监事会会议情况
报告期内，监事会召开了 8 次会议，审议 17 个议案。会议届次及议案具
体情况如下：
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序 召开
会议届次 审议内容 方式
号 日期
1.关于审议〈2020 年度监事会报告〉的议案
2.关于审议〈2020 年度董事会报告〉的议案
3.关于审核〈2020 年年度报告及摘要〉的议案
4.关于审议〈2020 年度财务决算及 2021 年度财
务预算报告〉的议案
5.关于审议〈2020 年度资产减值准备方案 〉的
第六届监事会 2021.3. 议案 6.关于审议〈2020 年度利润分配及公积金
1 第十五次会议 26 转增股本计划〉的议案 现场
7.关于审议〈2020 年度内部控制自我评价报告〉
的议案
8.关于审议〈2020 年度关联交易计划执行情况
及 2021 年度关联交易计划〉的议案
9.关于审议〈会计政策变更暨执行新租赁准则〉
的议案
第六届监事会 2021.4. 关于审核〈2021 年第一季度报告及正文〉的议
2 第十六次会议 29 案 通讯
第六届监事会 2021.7. 关于审议〈对第七届监事会监事人选进行程序
3 第十七次会议 27 性、合规性审核〉的议案 通讯
第七届监事会 2021.8.
关于审议〈选举第七届监事会主席〉的议案
4 第一次会议 13 通讯
第七届监事会 2021.8.
关于审议〈2021 年半年度报告及摘要〉的议案
5 第二次会议 27 现场
第七届监事会 2021.9. 关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买
6 第三次会议 通讯
29 权〉的议案
第七届监事会 2021.10
7 第四次会议 关于审核〈2021 年第三季度报告〉的议案 通讯
.28
1.关于审核〈新增日常关联交易〉的议案
第七届监事会 2021.12
2.关于审核〈内幕信息知情人登记管理办法〉修
8 第五次会议 通讯
.7 正案的议案
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（二）监事参加监事会会议情况
监事 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
郭昕 8 8 0 0
王民昇 8 8 0 0
钱越 8 8 0 0
报告期内，各位监事勤勉尽责，通过列席董事会以及要求高管列席监事会，
并就监事会关心的问题以质询的方式与董事会及经营层保持良好的沟通，以此
监督并确保了监事会决议的有效落实。
三、对公司报告期内整体运行情况的说明
（一）对公司依法运作情况的意见
2021 年，公司监事列席了董事会，部分监事出席了股东大会，对公司的重
大事项决策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了有效监督。
监事会认为，公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《上市公司治理准
则》及其他相关法律法规，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，董事们所作
出的决策符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定及公司发展战略，能够
认真执行贯彻股东大会的有关决议，维护了公司和股东利益；未发现公司董事
出现不符合上市公司任职资格的情况。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司编制的季度报告、半年度报告、年度报告进行了
审核，认为公司编制的报告期财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况
与经营成果，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计并
出具审计报告，审计意见客观、公正。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的意见
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报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。
（四）关于公司《内幕信息知情人登记管理办法》建设及执行情况的意见
2021 年度，为防止公司内幕信息泄露，切实维护公司及全体股东利益，根
据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（公告（2021）5 号）
等，公司修订了《内幕信息知情人登记管理办法》，并经公司第七届董事会第
六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后实施。
报告期内，公司对定期报告的内幕信息知情人进行了登记。公司自查了内
幕信息知情人在 2021 年度买卖公司证券的情况，未发现违规买卖公司证券的
情况。
监事会认为，公司按照其制订的《内幕信息知情人登记管理办法》进行内
幕信息知情人登记，登记资料完整，由董事会办公室专人保管，符合相关规定。
（五）监事会对公司关联交易的意见
监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，认为报告期内，公司
发生的关联交易均源于公司正常经营所需要，交易行为遵照市场化原则，也履
行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价
格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为，公司已按照有关规定建立了内部控制体系，各项业务有相应
的控制制度，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露
等事项进行有效控制，保证了公司的经营管理正常进行。
《2020 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，自我评价真实、
完整地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）监事会对会计政策变更的意见
2021 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事
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会第十五次会议，审议并通过了《关于审议〈 会计政策变更暨执行新租赁准
则〉的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、2022 年度监事会工作重点
2022 年，监事会将结合公司实际情况，企业内部控制需求，强化公司的内
部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 13 日
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议案三
关于审议《2021 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司《 2021 年年度报告及摘要》已经第七届董事会第十次会议、第七届
监事会第八次会议审议通过。年度报告全文已经于 2022 年 4 月 12 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告，年度报告摘要刊登在同日的上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报，请查阅。
现提请本次股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案四
关于审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预
算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》已经第七届董事会
第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见附件。
现提请股东大会审议。
附件： 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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附件：
2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
第一部分 2021 年度财务决算报告
2021 年，面对国内外新冠疫情持续反复、人民币兑美元汇率升值压力等
不利因素影响，公司全体干部职工上下一心、知难而进，顺利完成了年度科
研生产任务，如期实现经营目标。2021 年实现营业收入 35.05 亿元，同比增
长 29%，其中内贸航空及衍生产品收入 25.88 亿元，同比增长 55%；出口创汇
1.3 亿美元，同比下降 6%。全年利润总额为 5,450 万元，同比增长 256%；实现
归属于母公司所有者的净利润为 2,129 万元，同比增加 3,732 万元，实现扭亏
为盈。
公司 2021 年度财务报告按照《企业会计准则》和证监会的有关规定编制，
在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度
的经营成果和现金流量情况，报告数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。2021 年纳入公司合并范围的单位有 2 家，分别为：控股子公
司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔
滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）。
现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：
一、2021 年度资产负债情况
金额单位：万元
增减 增减
资产 年末数 年初数 增减主要原因
额 率
-24,64 主要为收到的产品货款减
货币资金 25,955 50,602 -49%
7 少、生产投入增加。
主要为本年与客户以票据
应收票据 31,623 15,085 16,538 110%
结算方式增加。
应收账款 62,539 50,670 11,869 23%
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增减 增减
资产 年末数 年初数 增减主要原因
额 率
其他应收款 156 254 -98 -39%
主要为满足生产任务，支
预付款项 9,171 5,929 3,242 55%
付预付款增加。
存货 269,501 251,884 17,617 7%
其他流动资产 4,023 4,918 -895 -18%
流动资产合计 402,968 379,341 23,627 6%
固定资产 172,342 173,529 -1,213 -1%
主要是执行新租赁准则，
其他资产 53,936 27,971 25,965 93%
使用权资产增加。
资产总计 629,246 580,866 48,380 8%
-14,92 主要为本年调整负债结构
短期借款 20,019 34,945 -43%
6 归还部分短期借款。
应付款项 254,970 219,792 35,179 16%
-24,65 主要为本年合同预收货款
合同负债 11,145 35,795 -69%
0 减少。
主要为一年以内的长期借
一年内到期负债 45,129 25,020 20,109 80%
款规模增加。
其他流动负债 18,830 17,063 1,767 10%
流动负债合计 350,093 332,619 17,475 5%
主要为本年执行新租赁准
长期负债 77,894 53,643 24,251 45% 则增加租赁负债，以及长
期借款增加。
负债合计 427,987 386,262 41,725 11%
股东权益 201,259 194,604 6,655 3%
注：年初数已经按照新租赁准则进行调整
说明:
1.年末资产总额较年初增加 4.84 亿元，增幅 8%。主要因①公司为满足后
期生产交付任务，投入增加，存货占用较年初增加 1.76 亿元；②本年度收入
规模增加导致应收账款和应收票据增加 2.84 亿元；③本年度执行新租赁准则
增加使用权资产 1.87 亿元。
2.年末负债总额较年初增加 4.17 亿元，增幅 11%，主要因①生产规模扩大
导致应付款项增加 3.52 亿元；②本年度执行新租赁准则增加租赁负债 1.11 亿
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元。
3.年末所有者权益较年初增长 0.67 亿元，增幅 3%，其中，归属于母公司
所有者权益增长 0.24 亿元，增幅 2%，主要因本年实现扭亏为盈，未分配利润
增加。
二、2021 年度营业收入完成情况
金额单位：万元
项 目 本年数 上年数 增减额 增减率
合 计 350,452 272,106 78,346 29%
其中：内贸航空及衍生产
258,767 167,325 91,442 55%
品
外贸产品 83,527 95,473 -11,946 -13%
工业民品 3,056 5,676 -2,620 -46%
说明:
公司 2021 年度营业收入较上年增加 7.83 亿元，增幅 29%，主要影响因素
为：
1.内贸航空及衍生产品收入增幅 55%，主要因本年度科研、批产任务大幅
增长。
2.外贸产品收入下降 13%,主要因人民币兑美元汇率升值影响，2021 年平
均汇率为 6.4340,较 2020 年的 6.8963 升值了 0.4623。此外，本年度外贸产品
收入 1.3 亿美元，较去年的 1.38 亿美元略有下降。
3.工业民品收入减少 46%，主要为公司聚焦主业，工业民品规模持续收缩。
三、2021 年度利润实现情况
金额单位：万元
项 目 本年数 上年数 同比增减率
一、营业总收入 350,452 272,106 29%
其中：营业收入 350,452 272,106 29%
二、营业总成本 345,644 273,955 26%
其中：营业成本 308,093 242,565 27%
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税金及附加 1,464 1,971 -26%
销售费用 1,757 2,416 -27%
管理费用 20,886 16,055 30%
研发费用 6,718 6,552 3%
财务费用 6,726 4,396 53%
加：其他收益 1,995 3,387 -41%
信用减值损失 -553 1,602 -135%
资产减值损失 -1,130 -1,586 不适用
资产处置收益 44 -68 不适用
三、营业利润 5,164 1,487 247%
加：营业外收入 524 228 130%
减：营业外支出 238 181 32%
四、利润总额 5,450 1,533 256%
减：所得税费用 801 563 42%
五、净利润 4,649 970 379%
六、归属于母公司所有者的净利
2,129 -1,603 不适用
润
公司 2021 年净利润为 4,649 万元，同比增加 3,679 万元，增幅 379%，其
中，归属于母公司所有者的净利润为 2,129 万元，实现扭亏为盈。主要影响因
素为：
1.本年公司毛利同比增加 12,818 万元，主要因公司内贸航空及衍生产品
收入规模大幅增长，同比增长 55%。
2.本年公司期间费用 36,087 万元，同比增加 6,668 万元，主要因①本年
执行新租赁准则，租赁负债利息费用计入利息支出导致财务费用增加 1,056 万；
②本年受汇率变化影响，汇兑损失同比增加 1,230 万元；③上年度享受疫情期
间社会保险减免，导致本年人工成本比去年同期增加 1,973 万元。
3.本年其他收益同比减少 1,392 万元，主要因政府补助减少。
4.本年归属于母公司所有者的净利润 2,129 万元，同比增长 3,732 万元，
主要因公司内贸航空及衍生产品收入大幅增长所致。
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四、2021 年度现金流量情况
金额单位：万元
同比增减
项 目 本年数 上年数
额
一、现金流入 390,373 495,493 -105,120
销售商品、提供劳务现金流入 247,002 330,657 -83,655
取得借款及收到其他与筹资活动有关的
132,508 156,383 -23,875
现金
税费返还 6,087 1,482 4,605
其他现金流入 4,777 6,971 -2,194
二、现金流出 413,909 468,242 -54,333
购买商品或接受劳务支付现金 229,664 179,291 50,373
支付职工及为职工支付的现金 67,502 57,926 9,576
购置固定资产、无形资产支付现金 26,468 15,277 11,191
偿还银行借款及支付其他与筹资活动有
71,397 189,022 -117,625
关的现金
支付各项税费 1,907 2,553 -646
其他现金支出 16,971 24,173 -7,202
三、汇率变动影响 -200 -781 581
四、现金流量净额 -23,736 26,470 -50,006
说明：
公司 2021 年现金净流出 23,736 万元，主要影响因素为：
1. 经营活动现金净流出 55,062 万元，较去年同期净流入 79,050 万元减
少流入 134,112 万元。其中经营活动现金流入 256,944 万元，同比减少现金流
入 81,894 万元，主要是公司销售商品收到的现金减少；经营活动现金流出
312,006 万元，同比增加流出 52,218 万元，主要是产品生产规模扩大，经营支
出增加。
2. 投资活动现金净流出 25,547 万元，同比增加流出 10,536 万元，主要
是本期固定资产投资增加；
3. 筹资活动现金净流入 57,074 万元，同比增加流入 93,863 万元，主要
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是本期负债规模增加。
五、2021 年度主要财务指标情况
指标类别 指标名称 本期数 上期数 同比增减
每股收益（元/股） 0.064 -0.049 增加 0.113 元/股
每股净资产（元/股） 4.49 4.42 增加 0.07 元/股
盈利能力指 增加 2.55 个百分
标 净资产收益率（%） 1.45 -1.1
点
增加 0.92 个百分
营业利润率（%） 1.47 0.55
点
增加 1.52 个百分
资产负债率（%） 68.02 66.5
财务风险指 点
标 流动比率 1.15 1.14 增加 0.01 倍
速动比率 0.38 0.38
营运能力指 应收账款周转率（次） 5.81 3.7 增加 2.11 次
标 存货周转率（次） 1.15 1.03 增加 0.12 次
说明：
1.本年度公司利润水平同比增加，盈利能力指标均同比增长。
2.公司销售规模扩大，导致应收款、存货占用增长，加之执行新租赁准则
使用权资产增加，在公司权益未大幅变化的情况下，负债规模增加，导致资产
负债率增加。
3.公司应收账款和存货均有增长，但销售规模的大幅增长促进应收账款周
转率和存货周转率有所改善。
第二部分 2022 年度财务预算报告
2022 年是公司“十四五”规划实施的关键之年，公司将全力推动基于核心
主业产品的生产管理体系建设，提升企业核心竞争力、企业经营质量、企业文
化软实力、战略引领力。在充分考虑公司发展战略、主营产品的市场形势和持
续发展生产能力的基础上，编制了 2022 年度财务预算。现将财务预算方案报
告如下：
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一、预算编制基础和依据
（一）依据公司 2021 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现有各
项基础、资源整合情况、生产经营能力和“十四五”发展规划及各项假设的
前提下，本着稳健的原则，结合公司 2022 年市场形势、订单签订和承揽计划、
生产作业计划和各专业预算进行编制。
（二） 2022 年纳入公司合并范围的单位有控股子公司四川法斯特机械制
造有限责任公司（以下简称“法斯特”）、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以
下简称“中国航发哈轴”）,合并范围较上年无变化。
（三）预算年度宏观形势分析：
1.产品订单的变化影响
随着新型冠状病毒在全球蔓延，航空制造业受到巨大冲击，对产业链带来
深远影响，公司转包业务订单将面临不确定性风险。
2.内贸航空及衍生产品定价影响
某型发动机零部件交付按成本加成原则定价，暂按预计成本测算，对收入
预算影响具有不确定性。
3.原材料价格的变化影响
2022 年原材料预算的编制依据是当前的市场价格，若价格出现较大变化将
影响产品毛利。
4.供应链配套风险
受新冠病毒蔓延影响，国外供应商产能缩减严重；加之运输能力缩减、运
输周期增加、航线调整导致运输成本增加，部分外贸项目原材料到料时间也随
之推迟，为后续产品产出及交付带来不确定风险。
5.汇率变动的影响
公司外贸业务规模占比达 21%，因结算币种为美元、欧元和英镑等，汇率
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波动对公司收入和成本费用影响较大，存在不确定性。
6.国家宏观调控政策及全球经济形势的影响
随着中美贸易摩擦持续升级，将一定程度上影响公司转包业务发展。
同时,国家宏观政策及全球经济形势的变化可能对预算造成影响。如:贷款利率
浮动将直接影响公司资金成本，对预算结果造成一定影响; 国际原油市场存在
不确定性，该因素直接影响子公司法斯特的营业收入。
二、主要预算数据
（一）2022 年度营业收入预算
金额单位：万元
项目 2022 年预算
合 计 398,292
其中：内贸航空及衍生产品 309,884
外贸产品 84,500
工业民品 1,020
（二）2022 年度资产负债预算
金额单位：万元
资产 期末金额 负债和股东权益 期末金额
货币资金 11,335 短期借款 25,035
应收款项 74,801 应付账款 146,180
存货 238,203 一年内到期非流动负债 -
其他流动资产 19,620 其他流动负债 89,583
流动资产合计 343,959 流动负债合计 260,798
固定资产 202,641 长期借款 82,900
在建工程 20,894 长期应付款 4,339
无形资产 10,359 其他非流动负债 19,608
其他非流动资产 15,846 非流动负债合计 106,847
非流动资产合计 249,740 股东权益 226,054
（三）2022 年度利润预算
单位：万元
项 目 2022 年预算
一、营业总收入 398,292
二、营业总成本 389,858
营业成本 352,877
销售费用 1,908
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管理费用 21,791
研发费用 5,800
财务费用 5,755
（四）2022 年度现金流量预算
单位：万元
项 目 合 计
现金流入 508,207
现金流出 520,558
现金流量净额 -12,351
（五）2022 年度主要财务指标预算
指标名称 2022 年预算指标值
流动比率 1.32
速动比率 0.41
应收账款周转率（次） 5.79
存货周转率（次） 1.35
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议案五
关于审议《2021 年度资产减值准备方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》第六
号《定期报告》等规定，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次
会议审议并通过了公司《2021 年度资产减值准备方案》。《2021 年度资产减值
准备公告》（2022-020）已于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公告，
请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案六
关于审议《2022 年度经营计划》的议案
各位股东及股东代表：
《2022 年度经营计划》已经第七届董事会第十次会议审议通过，现报告如
下：
一、2022 年经营计划
2022 年，公司将坚持聚焦主业，坚持强军首责，深入推进公司航空发动机
零部件及衍生产品的科研生产，持续提升公司经营质量。全年主要经营计划包
括以下几个方面：一是加速提升改革创新能力，释放深化改革新动能；二是加
速提升战略引领能力，全面落实经营计划；三是加速提升经济运行能力，取得
发展效益新成效；四是加速提升外部协作能力，发挥供应商支撑作用；五是加
速提升正确履职能力，迸发人力资源新活力；六是加速提升质量管理能力，实
现产品高质量交付；七是加速提升风险防范能力，营造稳健发展新环境。
二、主要经营目标
2022 年，公司将持续做好内贸航空发动机零部件及衍生品的改装、配套、
生产交付，按节点完成多型号科研试制任务的准时交付，按计划积极推进外贸
转包的转型升级，不断提升公司航空发动机系列零配件的生产制造核心能力。
2022 年，公司预计将实现营业收入 39.83 亿元，较 2021 年度增长 14%。
其中：内贸航空及衍生产品预计实现收入 30.99 亿元，同比增长 20%；外贸转
包预计实现 1.3 亿美元，同比持平。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案七
关于审议《2022 年度投资方案》的议案
各位股东及股东代表：
《2022 年度投资方案》已经第七届董事会第十次会议审议通过，现报告如
下：
一、公司本部、法斯特固定资产投资计划
2022 年，公司固定资产投资活动主要是生产经营性投资，本着严控自筹资
金投资的原则，以固定资产折旧计提资金为主开展，提升关键核心制造能力及
信息化水平，替换老旧设备以维持当前科研生产稳定运行，实施必要的零星技
改投资。2022 年度固定资产项目全部为主业投资，年度投资计划为 9,335 万元，
其中：续建项目投资 6,335 万元，新开工项目投资 3,000 万元，资金来源为自
筹资金。
二、中国航发哈轴固定资产投资计划
2022 年，中国航发哈轴固定资产投资主要涉及航空轴承生产能力建设项目
及零星技措等，年度投资计划为 20,794 万元，其中：国拨资金 16,560 万元、
自筹资金 4,234 万元。
以上投资方案未考虑现在无法预见的经营机会。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案八
关于审议《2021 年度利润分配及公积金转
增股本计划》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年度利润分配及公积金转增股本计划》已经第七届董事会第十
次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，现将公司《2021 年年度利润分配
及公积金转增股本计划》报告如下：
一、分红派息方案
公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 21,285,717.38 元，母公
司年末未分配利润为-58,027,438.24 元,累计无可供分配的利润。
鉴于本年度不符合《中华人民共和国公司法》等规定的分红条件，拟不进
行现金分红。
二、公积金转增股本方案
本年度拟不进行公积金转增股本。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案九
关于审议《2021 年度关联交易计划执行情况及
2022 年度关联交易计划》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年度关联交易计划执行情况及 2022 年度关联交易计划》已经
公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。详见公司
于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《日常关联交易公告》（2022-022），
请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案十
关于审议《2021 年度董事会费用决算及
2022 年度董事会费用预算》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2021 年度董事会费用决算及 2022 年度董事会费用预算》已经第七
届董事会第十次会议审议通过，现向股东大会报告如下：
一、2021 年度董事会费用决算
2021 年度董事会办公室严格按照《董事会经费使用管理办法》等要求，规
范使用董事会费用。2021 年度董事会费用预算总额 218 万元，经核算，实际发
生额为 163.9 万元，比预算额少支出约 54.1 万元。具体情况如下：
单位：元
序号 费用明细 预算金额 实际发生额
1 三会承办及董事会办公室日常费用① 200,000 24,107
2 信息披露费 400,000 400,000
3 中介机构费用 930,000 930,000
4 独立董事津贴及董事会办公室工资性支出 200,000 178,500
5 交易所年费及其他年费② 190,000 56,048
6 培训费用③ 110,000 20,602
7 其他④ 150,000 30,000
合 计 2,180,000 1,639,257
注：1.2021 年度，由于受疫情影响，召开现场会议较少，因此产生的会务
费有所下降。董事会办公室以保证各项工作正常开展为前提，厉行节俭，严格
控制日常费用开展，三会承办及董事会办公室日常费用实际发生额为预算额的
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12.05%。
2.上海证券交易所暂未收取 2021 年度交易费；由于未分配红利，因此中
登公司未收取相关手续费。
3.2021 年度，由于受疫情影响，独立董事资格及后续培训、董事会秘书资
格及后续培训等大部分培训转为线上培训，节省了差旅、住宿等培训费用。
4.其他费用为财务专项审计费用。
二、2022 年度董事会费用预算
公司 2022 年度董事会费用预算总额为 205 万元。董事会办公室将严格按
照中共中央八项规定精神及《董事会经费使用管理办法》规定，在保证各项工
作优质高效开展的同时，严格控制费用支出。
1.三会承办及董事会办公室日常费用：18 万元；
2.信息披露费：40 万元；
3.中介机构费用：93 万元；
4.独立董事津贴及董事会办公室工资性支出：20 万元；
5.交易所年费及其他费用：15 万元；
6.培训费用：9 万元；
7.其他费用：10 万元。
现提请股东大会审议。
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2022 年 5 月 13 日
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议案十一
关于审议《2022 年度公司独立董事津贴标准》的
议 案
各位股东及股东代表：
公司独立董事 2022 年度津贴标准已经公司第七届董事会第十次会议审议
通过，具体标准为公司独立董事津贴 59,500 元/年/人（含税），按月发放。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案十二
关于审议《续签金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
《续签金融服务协议》已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会
第八次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登
的《续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2022-023），请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案十三
关于审议《控股子公司中国航发哈轴购买中国
航发成发资产暨关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易》已经公司
第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。详见公司于
2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《关于控股子公司中国航发哈轴购买
中国航发成发资产暨关联交易公告》（2022-017），请查阅。
现提请股东大会审议。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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