证券代码：600391     证券简称：航发科技      编号：2022-031
            中国航发航空科技股份有限公司
         第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议通知和材料于2022年7月8日发出，外部董事通过邮件
等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2022年7月15日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议
案》，同意修订《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》、
《战略决策委员会工作办法》、《总经理工作办法》，制订《董事会授
权管理办法》、《经理层成员管理办法》、《经理层成员任期制和契约化
管理实施细则》；同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》并提
交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《公司章程》修正案详情见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-033）。

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    修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管
理办法》、《投资者关系管理办法》、《战略决策委员会工作办法》、《总
经理工作办法》和新制订的《董事会授权管理办法》、《经理层成员管
理办法》、《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》于 2022 年 7
月 16 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    《公司章程》、《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。
    （二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意
公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1%的担保
费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360
天）），按年结算。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详 情 见公 司 于 2022 年 7 月 16 日在 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会
第十二次会议部分决议的独立意见》。
    （三）通过了《关于审议修订〈重大事项决策机制相关事项〉的
议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）通过了《关于审议〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                           中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 16 日




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