证券代码：600391       证券简称：航发科技     编号：2022-034

             中国航发航空科技股份有限公司
       第七届董事会第十二次会议决议补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开了第七届董事会第十二
次会议，并于 2022 年 7 月 16 日公告了《第七届董事会第十二次会议
决议公告》（2022-031）。为了更好地帮助投资者理解决议内容，对决
议公告第二项内容进行补充公告。具体补充内容如下：
    一、原决议内容
    （二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意
公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保
费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360
天）），按年结算。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详 情 见 公 司 于 2022 年 7 月 16 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会
第十二次会议部分决议的独立意见》。
    二、补充后决议内容
    （二）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意
公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保
费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360

                                                              —1—
天）），实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算，
公司担保费用最高不超过 550 万元／年。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    详 情 见 公 司 于 2022 年 7 月 16 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会
第十二次会议部分决议的独立意见》。
    其他决议事项无补充。
    特此公告。


                           中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 19 日




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