证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2022-036


             中国航发航空科技股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议通知和材料于2022年8月15日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2022年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼
会议室召开，采用现场表决方式。
    （四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事赵岳先生因另有工
作安排，未能出席本次会议，委托董事丛春义先生出席本次会议并表
决; 董事晏水波先生因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事
熊奕先生出席本次会议并表决。
    （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人
员及管理机构负责人列席了会议。
    二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详 情 见公 司 于 2022 年 8 月 26 日在 上海 证 券交 易所 网 站


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（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2022 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》。
    （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险
持续评估报告〉的议案》。
    董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、吴华女士
回避。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2022
年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）通过了《关于审议〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《高级管理人员薪酬考核办法》于 2022 年 8 月 26 日发布在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                           中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 26 日




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