证券代码：600391         证券简称：航发科技              编号：2022-039



              中国航发航空科技股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2022年10月21日发出，外部董事以电子邮件等方式
发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2022年10月28日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈2022 年第三季度报告〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年第三季度
报告》。
    （二）通过了《关于审议〈继续为全资子公司四川法斯特机械制造有限责任
公司提供委托贷款〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详情见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于为全资子公司
提供委托贷款的公告》（2022-040）。
    特此公告。
                                     中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 29 日

                                                                      —1—