证券代码：600391     证券简称：航发科技       编号：2022-043


            中国航发航空科技股份有限公司
         第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2022年12月21日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2022年12月27日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《续聘会计师事务所公告》（2022-045）。
    独立董事事前认可、独立董事意见于 2022 年 12 月 28 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）通过了《关于审议〈对全资子公司四川法斯特机械制造有
限责任公司增资〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

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    详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增
资的公告》（2022-046）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承
有限公司同比例增资权〉的议案》。
     表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避
    详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比
例增资权暨关联交易公告》（2022-047）。
    独立董事事前认可、独立董事意见于 2022 年 12 月 28 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     （四）通过了《关于审议〈召开 2023 年第一次临时股东大会〉
的议案》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     详情见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-048）。
     特此公告。




                               中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 12 月 28 日




                                                                      —2—