中国航发航空科技股份有限公司
 2023 年第一次临时股东大会
          会议资料




          2023 年 1 月
航发科技 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                       目    录

一、大会议程 ........................................ 2

二、议       案

（一）关于审议修改《公司章程》的议案 ................ 4

（二）关于审议修改《股东大会议事规则》的议案 ........ 5

（三）关于审议《续聘会计师事务所》的议案 ............ 6

（四）关于审议《对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任

公司增资》的议案 .................................... 7

（五）关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公

司同比例增资权》的议案 .............................. 8




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                                   大会议程


      一、届      次：2023 年第一次临时股东大会
      二、召集人：董事会
      三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
      四、现场会议召开的时间和地点
      时间：2023 年 1 月 12 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
      五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2023 年 1 月 12 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
      六、会议出席对象
      (一) 股权登记日（2023 年 1 月 6 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东；
      (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
      (三) 公司聘请的律师；
      (四) 其他人员。
      七、表决办法
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      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
      （二）特别决议事项：本次股东大会的议案一、议案五是特别
决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决
议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。
      （三）回避表决事项：本次大会议案五是关联交易事项，关联
股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有
效表决总数。
      （四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事
项即议案五的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2022 年 12
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（2022-048）。




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议案一


        关于审议修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

      公司《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》已
经 2022 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。
详 见 公 司 于 2022 年 7 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-033），请
查阅。
      现提交股东大会审议。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 12 日




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议案二



   关于审议修改《股东大会议事规则》的
                                       议 案

各位股东及股东代表：

      公司《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》已
经 2022 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》，请查阅。
      现提请股东大会审议。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 12 日




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议案三



   关于审议《续聘会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：

      经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现向股东大会就

聘请会计师事务所事宜报告如下：

      一、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十六万

元整(含交通、住宿费用)。

      二、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币

三十二万元整(含交通、住宿费用)。

      详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券

日报刊登的《续聘会计师事务所公告》（2022-045），请查阅。

      现提请本次股东大会审议。

                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 12 日




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议案四



关于审议《对全资子公司四川法斯特机械
          制造有限责任公司增资》的议案

各位股东及股东代表：

      公司《关于审议〈对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任

公司增资〉的议案》已经 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会

第十六次会议审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证

券时报、证券日报上刊登的《关于对全资子公司四川法斯特机械制

造有限责任公司增资的公告》（2022-046），请查阅。

      现提请股东大会审议。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 12 日




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议案五



     关于审议《放弃控股子公司中国航发
         哈尔滨轴承有限公司同比例
               增资权》的议案

各位股东及股东代表：

      公司《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公

司同比例增资权〉的议案》已经 2022 年 12 月 27 日召开的第七届

董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过。详见

公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于

放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关

联交易公告》（2022-047），请查阅。

    现提请股东大会审议。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 1 月 12 日




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