证券代码：600391     证券简称：航发科技     编号：2023-014


         中国航发航空科技股份有限公司
       第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议通知和材料于2023年4月18日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2023年4月24日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事8名，实到董事8名。
    二、本次会议审议通过 2 项议案，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈聘任副总经理〉的议案》，同意聘任
郑玲女士任公司副总经理、总会计师，任期至本届董事会届满为止。
    投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    （二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，
同意将候选人郑玲女士提交股东大会选举，任期至本届董事会届满为
止。
    投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    《独立董事关于航发科技第七届董事会第十八次会议决议的独

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立 意 见 》 于 2023 年 4 月 25 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    郑玲女士简历见附件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                             中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 25 日




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附件：


                      郑玲女士简历
    郑玲，女，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，
硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室
主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发
航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。




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