证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2023-015


             中国航发航空科技股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议通知和材料于2023年4月18日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2023年4月28日上午，以通讯方式召开。
    （四）会议应到董事8名，实到董事8名。
    二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详 情 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日在 上 海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2023 年第一季度报告》。
    （二）通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》，同意修改
《公司章程》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《公司章程》修正案详情见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券


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交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-016）。
    《公司章程》修正案尚需提交股东大会审议。
    （三）通过了《关于审议〈召开 2023 年第二次临时股东大会〉
的议案》。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
    详情见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-017）。
    特此公告。




                          中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 29 日




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