股票代码：600399    股票简称：*ST 抚钢    编号：临 2018-052


             抚顺特殊钢股份有限公司
         第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十六次会议于 2018 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议于 2018 年
10 月 17 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《公司 2018 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司关于核销资产的议案》
    公司监事会认为：公司本次核销资产，符合公司的实际情况和相
关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》等规定，核销上述资产能够使公司关于资产价值的会计
信息更加真实可靠。
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                   二〇一八年十月二十二日