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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-07
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抚顺特钢：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/600399_20251107_K40F.pdf
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2025-11-07
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抚顺特钢：关于回购股份专用贷款展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/600399_20251107_4EEO.pdf
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2025-10-31
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抚顺特钢：2025年1-9月经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600399_20251031_YD0E.pdf
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2025-10-31
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抚顺特钢：2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-30
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抚顺特钢：关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-30
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抚顺特钢：2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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2025-09-30
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抚顺特钢：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-30
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抚顺特钢：第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600399_20250930_9EUS.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-09-23
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抚顺特钢：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-17
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抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份交割完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/600399_20250917_YGBQ.pdf
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2025-09-12
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订部分制度的议案
2.01 公司股东会议事规则
2.02 公司董事会议事规则
2.03 公司独立董事制度
2.04 公司关联交易准则
2.05 公司对外担保制度
2.06 公司对外投资管理制度
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举孙立国先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举钱正先生为第九届董事会非独立董事
3.03 选举孙久红先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举祁勇先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举景向先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举姚宏女士为第九届董事会独立董事
4.02 选举史金艳女士为第九届董事会独立董事
4.03 选举阎其华女士为第九届董事会独立董事 |
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2025-09-12
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抚顺特钢：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/600399_20250912_8QFV.pdf
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2025-09-12
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抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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本次要约收购期限已满，且要约收购结果已经确认，经申请，抚顺特殊钢股份有限公司股票自2025年9月12日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-09-12
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抚顺特钢：第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-12
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抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份的清算公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/600399_20250912_E6FW.pdf
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2025-09-12
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抚顺特钢：关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-09-12
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抚顺特钢：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-09-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-09-11,恢复交易日：2025-09-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经申请，公司股票于2025年9月11日(星期四)停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当日复牌 |
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2025-09-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-09-11,恢复交易日：2025-09-12 ，2025-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经申请，公司股票于2025年9月11日(星期四)停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当日复牌 |
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2025-09-11
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抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购期满暨股票停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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截至2025年9月10日，本次要约收购期限届满，因需进一步确认要约收购结果，根据有关规定，经申请，抚顺特殊钢股份有限公司股票于2025年9月11日停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/600399_20250911_U2F1.pdf |
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2025-09-04
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抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-30
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抚顺特钢：关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600399_20250830_4K6C.pdf
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2025-08-26
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抚顺特钢：第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600399_20250826_6VLZ.pdf
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2025-08-26
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抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600399_20250826_3N0D.pdf
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2025-08-26
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抚顺特钢：2025年半年度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600399_20250826_R9DN.pdf
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2025-08-26
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抚顺特钢：第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600399_20250826_366I.pdf
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2025-08-26
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抚顺特钢：关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600399_20250826_M8SR.pdf
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