| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-12-19
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2000.12.19是抚顺特钢(600399)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是抚顺特钢(600399)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是抚顺特钢(600399)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2000-12-19
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2000.12.19是抚顺特钢(600399)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是抚顺特钢(600399)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年8月20日以通讯方式召开二届九次董
事会及二届四次监事会，会议审议通过了关于中国证监会沈阳证券监管办公
室巡回检查意见的整改报告的议案 |
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2003-09-10
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国有法人股继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据抚顺特殊钢股份有限公司第一大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司
(简称“集团公司”)的通报，辽宁省高级人民法院继续冻结集团公司持有公司
的股权总计6460万股。其中，集团公司在1996年为抚顺热电厂贷款提供担保，
现债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处向辽宁省高级人民法院提出续冻申
请，续冻4000万股；债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处向辽宁省高级人
民法院提出续冻申请，续冻2460万股。上述两笔股权冻结期限自2003年9月5日
至2004年3月5日 |
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2003-08-16
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2003年半年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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抚顺特殊钢股份有限公司2003年半年度报告正文及摘要已于2003年7月24日
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，现对半年度
报告正文予以补充，详见2003年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年9月15日以通讯方式召开二届十次
董事会，会议审议通过扩大公司经营范围及修改公司章程的议案。本议案
及章程修改方案将提交下一次公司股东大会审议批准。
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2004-05-20
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公布第一大股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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经辽宁省国有资产监督管理委员会批准，抚顺特殊钢股份有限公司第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司(下称：辽特集团公司)更名为东北特殊钢集团有限责任公司(下称：东北特钢集团)，本次企业名称变更登记已于2004年5月18日在辽宁省工商行政管理局办理完毕。
根据黑龙江省人民政府有关批复，黑龙江省国有资产监督管理委员会以其持有的北满特殊钢集团有限责任公司净资产52910万元向辽特集团公司增资，本次增资后，辽特集团公司更名为东北特钢集团，注册资本由311507万元变更为364417万元。
东北特钢集团仍持有公司29441.45万股国有法人股，占公司总股本的56.62%，为公司第一大股东。
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2004-06-03
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2004年6月2日召开第二届董事会2004年第一次临时会议，会
议审议通过如下决议：
一、同意张立成不再担任公司总经理职务。
二、同意由公司董事、副总经理江国利主持公司全面工作。
三、公司董事会将另行聘任公司总经理。
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2004-06-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2004年6月19日以通讯方式召开第二届董事会2004年第二次临
时会议，会议审议通过聘任滕力宏、陈洪波为公司副总经理，同意董嘉庆辞去公司副总经理
职务。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2004年5月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司受让抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%
股权的议案，受让金额为825万元。
二、通过与辽宁特殊钢集团有限责任公司(下称：辽特集团)签署原材料采购关联交易协议
的议案：辽特集团将为公司代为采购部分废钢、铁合金等原材料。辽特集团每年向公司提供废
钢10万吨左右，合金铁3万吨左右。废钢的总价款每年在人民币2.7亿元左右，铁合金的总价款
每年人民币2.5亿元左右，双方每年交易总价款合计人民币5.2亿元左右，该协议的有效期为五
年。
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2004-07-14
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业绩预测更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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抚顺特殊钢股份有限公司曾在2004年第一季度报告中预测，公司2004年半年度的
累计净利润比上年同期将增长50%以上。由于本期财务费用增加，超过预期500万元，
根据对公司2004年上半年总体经营业绩分析和财务数据进行的初步测算，2004年中期
净利润同比将增加20%左右(2003年公司中期净利润为11123356.55元)，具体财务数据
公司将在半年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
抚顺特殊钢股份有限公司于2004年7月12日收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事
处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂
贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司国有法人股4456万股。股权冻结时
间为2004年7月6日至2005年1月6日。本次续冻共两笔，分别为3057万股和1399万股 |
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2004-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2004年7月26日以通讯方式召开二届十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中期报告及其摘要。
二、通过关于提高公司固定资产折旧率的议案 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,811,121,323.91 4,550,798,683.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,472,700,046.77 1,459,493,077.86
每股净资产 2.83 2.81
调整后的每股净资产 2.83 2.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,958,135,900.63 1,143,474,412.38
净利润 13,206,968.91 11,123,356.55
扣除非经常性损益后的净利润 17,339,137.33 11,217,029.93
每股收益 0.025 0.02
净资产收益率(%) 1.18 0.76
经营活动产生的现金流量净额 105,440,893.78 104,515,377.82
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2004-09-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司原第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司更名为
东北特殊钢集团有限责任公司，其股权变更手续已于近日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-08-26
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要已于2004年7月28日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，并在上海证券交易所网站上登载了
半年度报告全文，现对2004年半年度报告正文予以补充公告。详见2004年8月26
日《上海证券报》。
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2004-04-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2004年3月8日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)在一号会议室召开二届十三次董事会。会议应到董事9人,实到6人,董事长赵明远先生因有重要外事活动,未能出席和主持本次会议,董事董学东、孙久红先生因公未能出席本次董事会,分别授权张立成、王冶农、董嘉庆先生代为出席会议并行使表决权,部分监事和经理列席了会议。根据《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。受董事长赵明远先生委托,会议由张立成先生主持。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2003年年度报告及报告摘要；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度董事会工作报告；
四、公司2003年度财务决算报告；
五、公司2003年利润分配预案；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2003年公司实现净利润为15,819,747.75元,依照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金1,581,974.78元,按净利润的5%提取法定盈余公益金790,987.39元,加上2002年未分配利润152,482,559.88元,本年可供股东分配的利润165,929,345.46元。
考虑到公司2004年生产经营、重点技术改造工程所需,为扩大公司生产规模,加速企业发展,经董事会讨论,公司2003年拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
六、关于修改公司章程部分条款的议案(修正案附后)；
七、关于与辽特国贸公司签订代理进出口协议的关联交易议案；
为继续扩大公司进出口贸易,提升公司产品在国际市场的竞争力,提高公司效益,充分利用辽特集团进出口贸易资源,公司与辽特国贸有限责任公司(以下简称辽特国贸)签署代理进出口协议,由辽特国贸代理出口公司产品和进口公司生产需要的原材料和设备及设备备件。本着公平合理的收费原则,国贸公司代理公司产品出口业务,按出口产品销售收入的1.5%收取代理费,代理公司进口业务暂不收费。协议有效期五年。
该议案为关联交易,根据有关规定,关联董事赵明远先生、董学东先生回避表决,非关联董事以7票同意通过了该议案。独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对该项议案发表了独立意见。(该关联交易另行公告)
八、关于与大连金牛签订销售钢锭、钢坯协议的关联交易议案；
鉴于本公司的冶炼能力大于加工能力,而大连金牛股份有限公司(以下简称大连金牛)的加工能力大于冶炼能力实际,为继续保持公司的良好发展势头和优势互补的成果,扩大协作成果和市场占有率,促进公司和大连金牛经济效益的稳定提高,公司与大连金牛按市场价格定价签订销售钢锭、钢坯的关联交易协议。协议的有效期为五年。
该议案为关联交易,根据有关规定,关联董事赵明远先生、董学东、张立成先生回避表决,非关联董事以7票同意通过了该议案。独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对该项议案发表了独立意见。(该关联交易另行公告)
九、聘任公司会计师事务所及支付报酬的议案；
续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务,聘期一年。
十、关于更换董事的议案；
董事会提名江国利先生为公司第二届董事会董事候选人(候选人简历附后)。
十一、关于变更证券事务代表的议案；
经董事长提名,聘用赵越先生为公司证券事务代表(简历附后)。
十二、关于纳税调整冲减2003年度期初未分配利润的议案；
公司因抚顺市地税局查补2002年以前年度在建工程项目转固房产税、印花税等共计4,307,016.19元,需追朔调整以前年度损益,本次调整是结合公司实际作出的,符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定,有利于公司会计政策的稳健。
十三、公司的议案。
公司董事会决定于2004年4月13日,具体如下：
(一)会议时间：2004年4月13日(星期二)上午9：00
(二)会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号公司六号会议室
(三)会议议题：
1、审议公司2003年度报告及报告摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年利润分配预案；
6、审议修改公司章程部分条款的议案；
7、审议关于与辽特国贸公司签订代理进出口协议的关联交易议案；
8、审议关于与大连金牛签订销售钢锭、钢坯协议的关联交易议案；
9、审议聘任公司会计师事务所及支付报酬的议案；
10、审议关于补选董事的议案；
11、审议关于补选监事的议案。
(四)会议参加办法
1、参会人员：(1)2004年4月6日当天收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人均可参加。(2)本公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事候选人,公司董事会聘请的律师。
2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券办登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记,时间以公司证券办收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。
3、登记时间：2004年4月8日？？？4月9日上午9：00---下午5：00
4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
5、联系方式：
电 话：0413？？？6678441 0413？？？6689161转2830
传 真：0413？？？6679476
联系人：赵越 崔艳
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2004年3月8日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席抚顺特殊钢股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东账号：
委 托 日 期 ： 年 月 日
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2003-12-16
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国有股权划转获准要约收购豁免的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，抚顺特殊钢股份有限公司收到中国证券监督管理委员会抄送的有关函，
该函对辽宁特殊钢集团有限责任公司取得公司29441.45万股国有法人股的行为无异
议。
本次股权划转还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户
手续 |
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2004-01-03
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国有股权划转过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准，抚顺特
殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)持有的抚顺特殊钢股份有限公司的国
有法人股29441.45万股作价82664万元划转至辽宁特殊钢集团有限责任公司(下
称：辽特集团)，相应的股权划转过户手续已于2003年12月30日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股份划转完成后，公司的总股本仍为52000万股，其中，辽特集团持有
29441.45万股国有法人股，占公司总股本的56.62%，为第一大股东，抚钢集团持
有10231万股国有法人股，占公司总股本的19.67%，为第二大股东 |
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-04
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国有股权划转批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年10月31日，抚顺特殊钢股份有限公司接抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下
称：抚钢集团)和辽宁特殊钢集团有限责任公司(下称：辽特集团)通知，国务院国有资
产监督管理委员会于2003年10月20日对抚钢集团持有的公司国有股权划转的有关问题
作了批复：同意将抚钢集团所持公司29441.45万股国有法人股划归辽特集团持有；本
次股份划转完成后，公司的总股本仍为52000万股，其中，辽特集团、抚钢集团分别
持有29441.45万股、10231万股国有法人股，占总股本的56.62%、19.67%。
此次股权划转报中国证监会申请豁免要约收购的事宜尚在办理之中 |
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2003-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年11月17日以通讯方式召开二届十二次董事
会，会议审议通过同意孙久红辞去公司副总经理职务，聘用江国利为公司副总经
理 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,929,068,536.67 4,228,286,530.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,461,956,756.03 1,448,052,366.94
每股净资产 2.81 2.78
调整后的每股净资产 2.80 2.77
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 157,063,292.47 261,578,670.29
每股收益 0.005 0.027
净资产收益率(%) 0.19 0.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.29 1.44
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2003-03-20
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(600399)“抚顺特钢”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 422826.65 300625.61 40.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 144805.24 140587.90 3.00
主营业务收入(万元) 173271.29 146660.77 18.14
净利润(万元) 4217.33 10047.91 -58.03
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4346.78 10178.02 57.29
每股收益(元) 0.08 0.19 -57.89
每股净资产(元) 2.78 2.70 2.96
调整后的每股净资产(元) 2.77 2.69 2.97
净资产收益率(%) 2.91 7.15 -59.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.02 7.34 -58.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.69 0.50 38.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-20
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(600399)“抚顺特钢”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年3月17日召开二届五次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、董事会关于辽宁特殊钢集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告
书。
四、关于收购抚顺特殊钢(集团)有限责任公司计控处、运输处(铁路运输)、
机关办公楼固定资产的议案。
五、关于朱启柱辞去董事的议案。
六、关于增选公司董事的议案。
七、修改公司章程部分条款的议案。
八、公司2003年技改项目投资计划。
九、2003年度拟继续聘任北京京都会计师事务所作为公司的财务审计机构。
十、关于收购抚顺特殊钢(集团)有限责任公司计控处、运输处(铁路运
输)、机关办公楼固定资产的可行性报告。
十一、关于签订关联交易协议的议案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600399)“抚顺特钢”公布收购资产暨关联交易公告
抚顺特殊钢股份有限公司与抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(以下简称“集
团公司”)于2003年3月17日签署《资产转让协议》。根据协议约定，公司拟出
资3064万元收购集团公司所属计控处、运输处(铁路运输)、机关办公楼固定资
产。
收购完成后，公司以租赁方式向集团公司取得土地使用权，双方签订《土
地租赁协议书》，并办理土地租赁使用相关手续。
上述收购构成关联交易。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年3月17日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)在一号会议室召开二届五次董事会。会议应到董事7人,实到5人,公司独立董事刘明辉先生、董事朱启柱先生因公未能出席本次董事会,分别授权独立董事王福利先生、董事王冶农先生代为出席会议并行使表决,部分监事和经理列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵明远先生主持。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2002年年度报告及报告摘要；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度总经理工作报告；
四、公司2002年度财务决算报告；
五、公司2002年利润分配预案；
经北京京都会计师事务所有限公司审计,2002年公司实现净利润为42,173,321.05元,依照《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金4,217,332,11元,按净利润的5%提取法定盈余公益金2,108,666.05元,加上2001年未分配利润120,357,418.29元,本年可供股东分配的利润156,204,741.18元。为保障公司的可持续发展和投资者的长远利益,公司拟进一步加大技术改造的力度,需投入大量资金,为此,公司2002年拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
六、董事会关于辽宁特殊钢集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书；
独立董事王福利对收购事宜发表了独立董事意见,独立董事刘明辉因公出未对该事项发表意见。
七、关于收购抚顺特殊钢(集团)有限责任公司计控处、运输处(铁路运输)、机关办公楼固定资产的议案；
经具有证券从业资格的中水资产评估有限公司以2002年12月31日为评估基准日对该等固定资产进行评估,本次交易的资产价值为3,064万元。根据2003年3月17日交易双方签订《资产转让协议》,确定以资产评估后的评估值为准,公司拟使用自有资金收购上述资产。
该议案为关联交易,根据有关规定,关联董事赵明远先生、董学东先生回避表决,非关联董事以5票同意通过了该议案。
八、关于朱启柱先生辞去董事的议案；
九、关于增选公司董事的议案；
公司董事会拟提名吴坚民先生为公司独立董事候选人,提名孙久红先生、董嘉庆先生为公司董事候选人(董事候选人简历附后)。独立董事候选人材料已报中国证监会沈阳证管办备案。
十、公司新增独立董事津贴及费用事项的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,结合公司实际,拟给予新增独立董事每年人民币贰万元的津贴 不含税 。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。
十一、修改公司章程部分条款的议案(见附件)；
十二、董事会对经理层人员实施绩效考核的方案；
为促进公司2003年生产经营目标的完成,充分调动经理层人员的积极性和创造性,增强其责任意识,完善公司激励机制,根据《公司章程》、《总经理工作规则》等有关规定,公司董事会决定对经理层人员实施经营目标绩效考核,经理层人员的工资总额与公司实现的利润挂钩。
十三、关于变更、调整公司内部机构设置的议案；
十四、公司2003年技改项目投资计划 见下表 ；
单位：万元
项目总投资2003年投资计划
贷款自筹合计工程形象进度
1、模具钢替代进口工程28,48817,7001,80019,500扁钢精整热处理完工；
35MN快锻机进行安装
2、10吨真空感应炉工程6,820260030005600具备安装条件
3、10吨真空自耗炉工程4,600180018003600具备安装条件
合计39,90822100660028,700--
十五、关于授权总经理财务支出额度支配权限的议案；
为提高董事会决策的执行效率和公司应变市场能力,授予总经理根据生产经营需要,具有行使2000万元(含2000万元)人民币的资金支配权限,包括与银行签署不超过2000万元人民币单笔流动资金贷款合同。
十六、续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
2003年度拟继续聘任北京京都会计师事务所作为本公司的财务审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币30万元。公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。
十七、关于收购抚顺特殊钢 集团 有限责任公司计控处、运输处(铁路运输)、机关办公楼固定资产的可行性报告；
十八、关于签订关联交易协议的议案；
与集团公司重新签订《土地租赁协议》,与集团公司子公司签订《能源供应协议》,关联董事赵明远先生、董学东先生回避表决,非关联董事以5票同意通过了该议案。 关联交易公告在股东大会召开五个工作日前公告
十九、公司召开2002年度股东大会的议案。
公司决于2003年4月22日召开公司2002年度股东大会,具体事宜如下：
一 会议时间：2003年4月22日 星期二 上午9：00,会期半天。
二 会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号公司六号会议室
三 会议议题：
1、审议公司2002年年度报告及报告摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年利润分配预案；
6、审议关于收购集团公司计控处、运输处(铁路运输)、机关办公楼固定资产的议案；
7、审议关于朱启柱先生辞去董事的议案；
8、审议增选公司董事的议案；
9、审议公司新增独立董事津贴及费用事项的议案；
10、审议修改公司章程部分条款的议案；
11、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案；
12、审议公司2003年技改项目投资计划；
13、审议关于签订关联交易协议的议案。
(四)会议参加办法
1、参会人员：(1)2003年4月15日当天收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人均可参加。(2)本公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事候选人,公司董事会聘请的律师。
2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券办登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记,时间以公司证券办收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。
3、登记时间：2003年4月16日--4月18日上午9：00---下午5：00
4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
5、联系方式：
电 话：0413--6678441 0413--6689161转2830
传 真：0413--6679476
邮政编码：113001
联系人：赵越 崔艳
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2003年3月17日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席抚顺特殊钢股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东账号：
委 托 日 期 ： 年 月 日
附件：公司独立董事、内部董事候选人简历
吴坚民先生,1963年7月出生,工学硕士,高级工程师。1986年-1992年在原机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所从事科研工作,主持承担多项国家科技攻关项目,曾获得沈阳市科技进步奖等多项荣誉；1996年底开始进入证券行业,从事投资银行业务,曾担任申银万国证券股份有限公司投资银行总部东北分部业务主管；大鹏证券有限公司投资银行部高级经理,辽宁地区业务负责人；华泰证券有限责任公司投资银行业务东北办事处首席代表；现任沈阳益丰达投资公司总经理。2002年12月初参加了中国证券业协会、深圳证券交易所联合主办的″上市公司独立董事培训班″,获得独立董事资格证书。现担任沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事。
近年来主要从事投资银行业务工作,主持及参与多个发行、资产重组、改制项目,对于公司规范运作的法律法规、财务管理都有比较丰富的经验。
孙久红先生,1966年9月生,中共党员,硕士,高级工程师。1988年参加工作。曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司技术处技术专责、副科长、副处长、处长；技术中心第一副主任、执行主任；抚顺特殊钢(集团)有限责任公司副总工程师。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。
董嘉庆先生,1964年9月17日出生,大学文化,高级工程师,1988年8月参加工作。曾任抚顺特殊钢股份有限公司一炼钢厂设备办公室组长、厂长助理；抚顺特殊钢(集团)有限责任公司方扁钢精轧厂设备厂长、原装备动力部副部长、方扁钢精轧厂厂长。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。
附件：关于修改公司章程部分条款的议案
一、根据辽宁省人民政府辽政2002322号文《关于同意组建辽宁特殊钢集团有限责任公司的批复》,辽宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称″辽特集团″)于2003年1月13日在辽宁省工商行政管理局登记注册。本公司第一大股东抚顺特殊钢 集团 有限责任公司(以下简称″抚钢集团″)以其持有的本公司股东权益107,255万元中的82,664万元作为出资(以2001年12月31日为基准),投资组建辽特集团。辽特集团组建后,原由抚钢集团持有的本公司39,672.45万股中的29,441.45万股变更为辽特集团持有,辽特集团持股占公司总股本的56.62%,成为公司第一大股东,股份性质仍为国有法人股。抚钢集团继续持有本公司10,231万股国有法人股,占总股本的19. 67%,为公司第二大股东。
二、为贯彻落实中国证监会、国家经贸委颁布的《上市公司治理准则》和中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,进一步完善公司治理结构,提高公司董事会科学决策水平,根据董事会人员构成和本公司具体实际情况,拟增选一名独立董事和一名内部董事,公司第二届董事会成员由目前的7人增加至9人。
三、为提高公司管理部门的工作效率,加强管理,贴近生产现场,公司机关办公场所由抚顺市望花区和平路东段56号搬迁至抚顺市望花区鞍山路东段8号,公司法定注册住址作相应变更。
鉴于以上原因,根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,应当对公司章程作相应的修改。为此,董事会拟对公司章程的相关条款作如下修正：
1、修改公司住所
原″第五条″ 公司住所：中华人民共和国辽宁省抚顺市望花区和平路东段56号
修改为″第五条″ 公司住所：中华人民共和国辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
2、修改公司股本结构
原″第十九条″： 公司经批准发行股票后的股本总数为52,000万股,其中,向发起人抚顺特殊钢(集团)有限责任公司发行39672.45万股,占公司总股本的76.29%；向发起人吉林铁合金集团有限责任公司发行65.51万股,占公司总股本的0.126%；向发起人中国第三冶金建设公司发行65.51万股,占公司总股本的0.126%；向发起人冶金工业部北京钢铁设计研究总院发行65.51万股,占公司总股本的0.126%；向发起人抚顺电业局发行65.51万股,占公司总股本的0.126%；向发起人吉林炭素股份有限公司发行65.51万股,占公司总股本的0.126%；向社会公众发行可流通股12,000万股,占公司总股本的23.08%。
修改为″第十九条″： 公司经批准发行股票后的股本总数为52,000万股,其中,辽宁特殊钢集团有限责任公司持有29,441.45万股,占总股本的56.62%；抚顺特殊钢 集团 有限责任公司持有10231万股,占总股本的19. 67%；吉林铁合金集团有限责任公司持有65.51万股,占公司总股本的0.126%；中国第三冶金建设公司持有65.51万股,占公司总股本的0.126%；冶金工业部北京钢铁设计研究总院持有65.51万股,占公司总股本的0.126%；抚顺电业局持有65.51万股,占公司总股本的0.126%；吉林炭素股份有限公司持有65.51万股,占公司总股本的0.126%；向社会公众发行可流通股12,000万股,占公司总股本的23.08%。
修改该条款除需得到公司股东大会批准外,还需经中国证监会、财政部、上海证券交易所、上海证券登记结算公司等批准并办理完毕相关过户手续。
3、修改公司董事会成员组成
原″第一百二十三条″：董事会由七名董事组成,设董事长一人。
修改为″第一百二十三条″：董事会由九名董事组成,设董事长一人。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
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2003-03-14
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(600399)“抚顺特钢”公布更正公告 |
上交所公告，股权转让 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年1月17日，在《中国证券报》、《上海证
券报》刊登了《公司控股股东变更的提示性公告》。根据第一大股东抚顺特殊
钢(集团)有限责任公司与辽宁特殊钢集团有限责任公司各股东正式签署的《增
资协议》，对公司关于控股股东变更的提示性公告予以更正。详见3月14日《上
海证券报》。
(600399)“抚顺特钢”公布公告
依据第一大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称抚钢集团)与辽宁特
殊钢集团有限责任公司(下称辽特集团)各股东正式签署的《增资协议》，抚钢
集团以持有的抚顺特殊钢股份有限公司56.62%的国有法人股作价82664万元向辽
特集团出资，公司第一大股东发生变化，辽特集团将成为公司的第一大股东。
根据有关要求，现将《公司股东持股变动报告书》、《公司收购报告书(摘要)》
予以公告。详见3月14日《上海证券报》。
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