| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2004年10月25日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意高炳岩、赵振江辞去公司副总经理职务。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2004年12月7日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任刘启亮为公司总经理。
二、聘任董嘉庆为公司副总经理，同意江国利、陈洪波辞去公司副总经理职务。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,891,287,123.91 4,550,798,683.43
股东权益（不含少数股东权益） 1,474,229,157.56 1,459,493,077.86
每股净资产 2.84 2.81
调整后的每股净资产 2.80 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 159,032,386.02 264,473,279.80
每股收益 0.003 0.028
净资产收益率（%） 0.10 1.00
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2004-11-25
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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| (600399)“抚顺特钢”
根据抚顺特殊钢股份有限公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(下
称：东北特钢)和第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)
通知，东北特钢和抚钢集团拟转让其所持有的公司全部股权。经协商，山西晋城
无烟煤矿业集团有限责任公司(下称：晋煤集团)同意受让上述股权。东北特钢、
抚钢集团与晋煤集团三方于2004年11月21日签署《东北特钢、抚钢集团与晋煤集
团关于公司收购重组工作备忘录》(下称：备忘录)，主要内容如下：
一、关于股权转让：东北特钢和抚钢集团拟将其持有的公司股份(共持有公
司股份合计39672.45万股，占公司总股本的76.29%)全部转让给晋煤集团。晋煤
集团依备忘录的有关约定与公司进行资产置换所取得的公司的全部净资产，具体
金额以2004年12月31日为基准日按评估值确定。现金补价人民币伍仟伍佰万元整
。具体股份转让价格及转让方式的确定在三方签订的有关正式协议中约定。
二、关于资产置换：公司本次重组将按净壳重组方式实施，即：将公司的全
部资产与债务(包括或有负债)全部剥离出公司；此净壳公司为无负债、无法律纠
纷、无违反上市交易规则、无遗留资产的空壳公司；同时由晋煤集团注入优质资
产和相应的债务。在三方转让公司股权的同时，晋煤集团与公司之间进行资产置
换，置出公司的现有全部资产(以2004年12月31日为基准日)，置入晋煤集团的优
质煤业资产。
上述股权转让须得到国务院国有资产管理委员会、中国证监会的批准；资产
置换须得到中国证监会和公司股东大会的批准。
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2005-01-11
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公布第二大股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年1月7日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈
阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为
抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司国有法人股4456万
股，股权冻结期限为6个月(2005年1月6日至2005年7月6日)。
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2005-01-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年1月7日以通讯方式召开第二届董事会2005
年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意王冶农辞去公司董事会秘书职务。
二、同意王冶农辞去公司董事职务，提交下一次公司股东大会批准。
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2004-12-07
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总经理由“张立成”变为“刘启亮” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-13
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公司概况变动-经营范围 |
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2004-04-13
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公司概况变动-经营范围 |
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2000-12-29
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2000.12.29是抚顺特钢(600399)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-04-15
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(600399)“抚顺特钢”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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抚顺特殊钢股份有限公司与抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(以下简称抚
钢集团)于2003年3月4日重新签订《土地租赁协议》，公司拟于2003年3月1日
起至2052年止，按双方协议的价格租赁抚钢集团的位于抚顺市望花区19宗土地、
面积为1621168平方米的工业用地，该土地年租金为人民币665万元整。
公司与抚钢集团的七家参股子公司于2003年3月17日分别签订了《能源供
应协议》、《生产辅助服务协议》、《原材料供应协议》、《维修服务协议》、
《供应协议》、《钢材委托加工协议》。土地租赁协议有效期50年；其他协
议有效期均为5年。
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2003-04-29
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(600399)“抚顺特钢”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 446274.16
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 145105.98
每股净资产(元) 2.79
调整后的每股净资产(元) 2.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 343.76
每股收益(元) 0.0058
净资产收益率(%) 0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17
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2003-04-23
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(600399)“抚顺特钢”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年利润分配方案：不分配，不转增。
三、关于收购集团公司计控处、运输处(铁路运输)、机关办公楼固定资产
的议案：经以2002年12月31日为评估基准日对该等固定资产进行评估，根据
2003年3月17日交易双方签订的《资产转让协议》，确定以资产评估后的评估值
为准。本次交易的价格为3064万元。
四、关于朱启柱辞去董事的议案。
五、关于增选公司董事的议案。
六、修改公司章程部分条款的议案。
七、2003年度续聘北京京都会计师事务所作为公司的财务审计机构。
八、公司2003年技改项目投资计划。
九、关于签订关联交易协议的议案。
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2003-05-17
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(600399)“抚顺特钢”公布关于变更公司住所的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据抚顺特殊钢股份有限公司股东大会决议，公司办公场地已搬迁完毕，公司
住所变更业经辽宁省工商行政管理局于2003年5月16日正式核准，公司住所变更为
“中华人民共和国辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号”，公司其他联系方式不变 |
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2003-05-21
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(600399)“抚顺特钢”公布关于2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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抚顺特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要已于2003年3月20日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》上，并在指定网站上登载了年度报告全文，现将2002
年年度报告的有关事项予以补充说明。详见5月21日《上海证券报》。
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2003-05-24
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(600399)“抚顺特钢”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年5月23日以传真的方式召开二届七次董事会，
会议审议通过聘任赵振江为公司副总经理。
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2003-05-14
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(600399)“抚顺特钢”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体登载“辽宁足球俱乐部状告抚顺特钢拖欠冠名费”等有关报
道，抚顺特殊钢股份有限公司经向第一大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司
了解，媒体所称“抚顺特钢”系指抚顺特殊钢(集团)有限责任公司，而非公司。
公司未曾与辽宁足球俱乐部签署任何协议。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，所有信息
披露以上述报纸信息为准。
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2003-05-13
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(600399)“抚顺特钢”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2003年5月9日以传真的方式召开2003年第一次
临时董事会，会议审议通过公司以补偿贸易方式投资人民币2000万元，与抚顺
罕王实业集团有限公司(以下简称罕王集团)合作建设电炉炼钢直接用铁水项目
议案，公司与罕王集团于2003年5月10日签署《罕王集团供公司铁水的合作协
议》，项目建成后，由罕王集团以补偿贸易的形式供公司炼钢用铁水。双方供
需合作期限20年。
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2003-07-24
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(600399)“抚顺特钢”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 4,634,977,559.69 4,228,286,530.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,459,175,723.49 1,448,052,366.94
每股净资产(元/股) 2.81 2.78
调整后的每股净资产(元/股) 2.77 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,143,474,412.38 842,261,409.13
净利润 11,123,356.55 29,859,731.74
扣除非经常性损益后的净利润 11,217,029.93 30,166,632.17
每股收益(元/股) 0.02 0.06
净资产收益率(%) 0.76 2.08
经营活动产生的现金流量净额 104,515,377.82 131,081,107.40 |
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2004-03-02
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第一大股东所持股份被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于近日接第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司通知，
该公司已将其所持有的公司29441.45万股(占公司总股本56.62%)国有法人股中的12000
万股(占公司总股本23.08%)质押给中国工商银行抚顺市分行，质押期限从2004年2月25
日起分五期：到2005年7月25日1900万股、2006年8月25日2500万股、2007年9月25日
3200万股、2008年7月25日1900万股、2008年9月25日2500万股。上述股权质押已于2004
年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
该项质押担保由原公司控股股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司用其持有公司的股
权提供质押担保，向中国工商银行抚顺市分行申请19000万元人民币的贷款，质押股数
为12000万股，于2002年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了证
券质押登记。
2003年12月30日，抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的公司的国有法人股29441.45
万股股权划转至辽宁特殊钢集团有限责任公司完成后，中国工商银行抚顺市分行解除了
与抚顺特殊钢(集团)有限责任公司的该项质押担保 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-10
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(600399)“抚顺特钢”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2004年3月8日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过与辽特国贸有限责任公司(下称：辽特国贸)签订代理进出口协议的关联交易议案：由辽特国贸代理出口公司产品和进口公司生产需要的原材料和设备及设备备件。辽特国贸代理公司产品出口业务，按出口产品销售收入的1.5%收取代理费，代理公司进口业务暂不收费。协议有效期五年。
五、通过与大连金牛股份有限公司(下称：大连金牛)签订销售钢锭、钢坯协议的关联交易议案：协议的有效期为五年。
六、通过续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务的议案。
七、通过更换公司董、监事会成员的议案。
八、同意聘用赵越为公司证券事务代表。
九、通过纳税调整冲减2003年度期初未分配利润的议案。
董事会决定于2004年4月13日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-10
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(600399)“抚顺特钢”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 4,550,798,683.43 4,228,286,530.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,459,493,077.86 1,443,673,330.11
每股净资产 2.81 2.78
调整后的每股净资产 2.77 2.77
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,621,557,091.88 1,732,712,948.16
净利润 15,819,747.75 37,794,284.22
每股收益 0.03 0.072
净资产收益率(%)(摊薄) 1.08 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 0.69
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-06
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[20041预增](600399) 抚顺特钢：2004年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增公告
经抚顺特殊钢股份有限公司对2004年一季度财务状况初步测算，预计公司2004
年一季度净利润较上年同期相比增长50%以上(尚未经会计师事务所审计)，有关详
细情况公司将在2004年一季度报告中进行详细披露，公司董事会提请广大投资者注
意投资风险 |
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2004-03-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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抚顺特殊钢股份有限公司与大连金牛股份有限公司(下称：大连金牛)、辽宁
特钢国际贸易公司(下称：辽特国贸)于2004年3月8日分别签署《供货协议》、
《代理进出口协议》。
《供货协议》：公司销售给大连金牛钢锭、钢坯。公司向大连金牛提供货物
数量每年8万吨左右，每年交易货物总价款2.67亿元人民币左右。协议的有效期为
五年，自2004年1月1日至2008年12月31日。
《代理进出口协议》：辽特国贸代理出口公司生产的特殊钢产品，代理进口
公司生产需要的原材料和设备及设备备件。辽特国贸代理公司进出口业务的定价
不得高于同行业的定价及收费标准。协议有效期为5年。
以上交易均构成关联交易，尚须获得股东大会的批准 |
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2004-05-28
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
公司决定召开2004年第一次临时股东大会,具体如下：
(一)会议时间：2004年5月28日(星期五)上午9：00
(二)会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号公司六号会议室
(三)会议议题：
1、审议关于公司受让抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的议案；
2、审议关于与辽特集团签署原材料采购关联交易协议的议案。
(四)会议参加办法
1、参会人员：(1)截止2004年5月14日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。(2)本公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事候选人,公司董事会聘请的律师。
2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券办登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记,时间以公司证券办收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。
3、登记时间及地址：
2004年5月13日-14日上午9：00---下午5：00
抚顺市望花区鞍山路东段8号公司证券办
邮编：113001
4、本次会议会期半天,与会者交通及住宿费自理。
5、联系方式：
电话：0413-66784410413-6689161转2830
传真：0413-6679476
联系人：赵越崔艳
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2004年4月13日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席抚顺特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：委托书有效期：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,665,798,953.72 4,550,798,683.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,466,275,600.48 1,459,493,077.86
每股净资产 2.82 2.81
调整后的每股净资产 - -
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,127,166.90 62,127,166.90
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.46 0.46 |
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2000-12-13
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2000.12.13是抚顺特钢(600399)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2000-12-18
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2000.12.18是抚顺特钢(600399)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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2000-12-19
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2000.12.19是抚顺特钢(600399)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:12000万股,发行后总股本:52000万股) |
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