| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日、24日和27日三个交易日的9:30-11:3
0、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的全体非流通股股东，以其持有的3600万股股份作为对价安排，支付给流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份。
非流通股股东作出的承诺事项：
除公司全体非流通股股东作出的法定最低承诺外，持有公司股份5%以上的东北特钢集团和抚钢集团还附加承诺如下：东北特钢集团和抚钢集团自愿在登记结算机构将所持有的获得流通权的公司股票自股权分置改革方案实施之日起锁定至承诺期满。当相关股份的限售承诺期满后，由公司董事会向交易所提出相关股份解除限售的申请，经交易所复核后，向登记结算公司申请办理相关股份的解除限售手续。
如果违反法定及上述特别承诺，则其违约转让或出售股票所得额的50%作为违约金支付给公司，归全体股东所有。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月23日至2月27日上午11:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 1本次相关股东会议审议事项为《抚顺特殊钢股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-07
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公布第二大股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就中国信达资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(目前持有公司国有法人股7656万股，占公司总股份的14.72%，下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续查封抚钢集团所持公司国有法人股4456万股(占公司总股份的8.56%)，查封期限六个月(2006年1月5日至2006年7月5日)。
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2005-12-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于增补公司董事的议案 |
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2005-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年12月28日以视频方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的抚顺力博特钢设备安装有限公司98%股权的议案。
二、通过关于与东北轻合金有限责任公司(下称：东轻公司)贷款互保的议案：公司与东轻公司互保总金额累计为人民币3000万元，担保方式为连带责任担保，保证期限为一年，从借款合同生效之日开始至借款合同债务履行期届满。
截止目前，公司累计对外担保发生额为6000万元(含本次担保)。
董事会决定于2006年2月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案。
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2005-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司与抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(持有公司7565万股国有法人股，占公司总股份的14.72%，下称：抚钢集团)于2005年12月28日签署了《股权转让协议》，公司收购抚钢集团持有的抚顺力博特钢设备安装有限公司(下称：力博公司)98%的股权。根据有关《资产评估报告书》，截止到2005年11月5日，本次抚钢集团拟转让的力博公司的股权评估价值合计为人民币2312.17万元。双方同意，本次抚钢集团转让给公司的力博公司的股权价款为人民币2266万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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总经理由“刘启亮”变为“陈洪波” ，2005-10-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年10月25日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过刘启亮辞去公司董事、总经理职务的议案。
二、通过聘任刘伟、陈洪波为公司第三届董事会董事候选人的议案，提交公司下一次股东大会批准。
三、聘任陈洪波为公司总经理。
四、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600399)“抚顺特钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,914,555,189.44 5,041,026,674.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,487,225,217.66 1,470,887,024.02
每股净资产 2.86 2.83
调整后的每股净资产 2.81 2.77
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.002 0.03
净资产收益率(%) 0.08 1.05 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600399)“抚顺特钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,126,238,420.80 5,041,026,674.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,485,880,942.24 1,470,887,024.02
每股净资产 2.86 2.83
调整后的每股净资产 2.81 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,435,654,189.82 1,958,135,900.63
净利润 14,338,879.01 13,206,968.91
扣除非经常性损益后的净利润 14,740,812.71 17,339,137.33
每股收益 0.028 0.025
净资产收益率(%) 0.97 1.18
经营活动产生的现金流量净额 35,710,918.41 105,440,893.78 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年8月11日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过滕力宏辞去公司董事、副总经理职务的议案。其中滕力宏辞去公司董事职务将提交下次公司股东大会批准。
二、聘任徐庆祥为公司副总经理 |
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2005-08-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年8月5日接第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(下称：东特集团公司)通知，东特集团公司于近日收到山西晋城无烟煤矿业集团有限公司(下称：山西晋煤)《关于明确收购重组工作有关问题的函》，该函的主要内容为，山西晋煤提出“终止与东特集团公司及抚钢集团收购重组公司的合作”。
据了解，东特集团公司、抚钢集团将与山西晋煤协商处理相关遗留问题 |
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2005-07-09
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公布第二大股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年7月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，现就公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)所持公司国有法人股续冻事宜公告如下：
辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处诉抚钢集团为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司国有法人股4456万股，股权冻结期限为6个月(2005年7月6日至2006年1月5日) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司与抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(持有公司10231万股份，占总股份的19.67%，下称：抚钢集团)于2005年5月31日签署了《股权收购协议》，公司收购抚钢集团持有的抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司、抚顺欣兴特殊钢板材有限公司、抚顺实林特殊钢有限公司三家子公司96%股权。本次股权转让价格以抚钢集团2005年4月30日(评估基准日)经评估的净资产为定价依据，并根据收购股权的比例确定转让价格。公司出资3147万元受让抚钢集团持有的三家子公司96%股权。
公司与控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(现持有公司29441.45万股国有法人股，占公司总股本的56.62%，下称：东特集团公司)于同日签署《商标使用许可合同》，公司按照年销售收入的0.1%的价款向东特集团公司支付商标许可使用费，拥有东特集团公司“三大牌”商标使用权(商标注册号：第1189050号)。根据公司2004年度销售收入40亿元的比例测算，每年需支付给东特集团公司的商标许可使用费约为人民币400万元。商标许可使用的期限自2005年1月1日起，至2005年12月31日止。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-06-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年5月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举赵明远担任公司第三届董事会董事长。
二、续聘刘启亮为公司总经理；续聘赵越为公司董事会秘书。
三、通过关于收购抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司、抚顺欣兴特殊钢板材有限公司、抚顺实林特殊钢有限公司三家子公司96%股权的议案。
四、通过关于与东北特殊钢集团有限责任公司签订商标使用许可合同的议案。
五、选举张玉春为公司第三届监事会主席 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、2005年续聘北京京都会计师事务所为公司的财务审计机构。
五、通过关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署《代理采购、销售协议》的议案。
六、通过关于2005年日常关联交易及关于补充公司2005年度日常关联交易部分内容的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司与控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(现持有公司29441.45万股国有法人股，占公司总股本的56.62%，下称：东特集团公司)于2005年5月13日签署《代理采购、销售协议》，由东特集团公司为公司代理采购生产所需的部分废钢、生铁、铁合金等原材料；代理销售公司部分产品。根据协议的约定，自2005年1月1日起，东特集团公司向公司提供采购、销售服务并收取代理费，代理采购的服务费为不超过采购金额的0.5%，代理销售的服务费为不超过产品销售金额的0.5%，该协议的有效期为五年。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-14
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公布董事会决议暨延期召开2004年度股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年5月13日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署《代理采购、销售协议》的议案。
二、通过关于补充公司2005年日常关联交易部分内容的议案，公司对二届十九次董事会通过的《公司2005年度的日常关联交易议案》部分内容作补充，现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(下称：东特集团公司)为公司代理采购废钢、生铁、铁合金，2004年交易总金额为39577万元，预计2005年度交易总金额不超过150000万元；东特集团公司代理销售公司钢材，预计2005年度交易总金额不超过160000万元。
董事会决定将原通知2005年5月24日召开的2004年年度股东大会时间延期至2005年5月31日召开，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600399)“抚顺特钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 4,910,059,265.94 5,041,026,674.59 股东权益(不含少数股东权益) 1,475,671,762.15 1,470,887,024.02 每股净资产 2.84 2.83 调整后的每股净资产 2.77 2.77
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 3,516,610.95 3,516,610.95 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率(%) 0.32 0.32
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2005-04-20
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公布第二大股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年4月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司国有法人股3200万股，股权冻结期限为一年(2005年4月15日至2006年4月15日) |
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2005-04-18
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(持有公司29441.45万股国有法人股，占公司总股份的56.62%)及公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)采购废钢、铁合金、辅助材料，2004年交易总金额为39577万元，预计2005年度交易金额总计不超过31000万元；公司向大连金牛股份有限公司、抚钢集团、东北特殊集团烟台优钢有限责任公司、公司联营公司上海辽特特殊钢有限公司及深圳市兆恒抚顺特钢有限公司销售钢锭、钢坯、能源动力、钢材，2004年交易总金额为45695万元，预计2005年度交易金额总计不超过53615万元；公司与抚钢集团之间因租赁土地使用权而形成交易，2004年交易总金额为665万元，预计2005年度交易金额总计不超过665万元；公司委托东北特钢集团国际贸易有限公司销售钢材，2004年交易总金额为206万元，预计2005年度交易金额总计不超过170万元 |
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2005-04-18
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600399)“抚顺特钢”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,041,026,674.59 4,550,798,683.43
股东权益 1,470,887,024.02 1,459,493,077.86
每股净资产 2.83 2.81
调整后的每股净资产 2.77 2.77
2004年 2003年
主营业务收入 4,070,264,526.33 2,621,557,091.88
净利润 11,393,946.16 15,819,747.75
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.03
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.77 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 1.00
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年4月14日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2004年度计提长期投资减值准备的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过关于《<代理进出口协议>之修订协议》的议案：公司与东北特钢国际贸易公司(下称：东特国贸)决定修改《代理进出口协议》，将原协议收费标准中，东特国贸代理公司产品按出口产品销售收入的1.5%收取代理费，修改为，“东特国贸代理公司产品按出口产品销售收入的4‰收取代理费”。协议的其他条款不变。该修订协议自2005年1月1日起执行。预计公司2005年出口产品销售收入为41541万元，按修改后的条款执行，公司预计支付代理费用约170万元。本次修改并重新签署协议构成关联交易。
七、通过2005年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司财务审计机构的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-18
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| ２００５年５月１３日，抚顺特殊钢股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署〈代理采购、销售协议〉的议案》、《关于补充公司２００５年日常关联交易部分内容的议案》，作为对《公司２００５年日常关联交易议案》的修改，需提交公司２００４年年度股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００４年修订）、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定，公司董事会决定将原通知２００５年５月２４日召开的公司２００４年年度股东大会时间延期至２００５年５月３１日召开，通知具体事宜如下：
一、会议时间：２００５年５月３１日（星期二）上午９：００
二、会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段８号 公司六号会议室
会议召开方式：现场召开
三、会议议题：
１、审议公司２００４年度报告及报告摘要；
２、审议公司２００４年度董事会工作报告；
３、审议公司２００４年度监事会工作报告；
４、审议公司２００４年度财务决算报告；
５、审议公司２００４年利润分配及资本公积金转增股本预案；
６、审议关于董事会换届选举的议案；
７、审议关于监事会换届选举的议案；
８、审议公司２００５年日常关联交易议案、关于补充公司２００５年日常关联交易部分内容的议案；
９、审议修改公司章程部分条款的议案；
１０、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
１１、审议关于修改董事会议事规则的议案；
１２、审议关于修改监事会议事规则的议案；
１３、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案；
１４、审议公司第三届独立董事津贴及费用事项的议案；
１５、审议关于签署《代理采购、销售协议》的议案。
四、会议参加办法
１、参会人员：（１）原通知股权登记日有权出席公司２００４年年度股东大会的股东不变，即２００５年５月１８日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（２）本公司全体董事、监事、高级管理人员，（３）公司聘任的律师。
２、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券办登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券办收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。
３、登记时间：２００５年５月２６日－２７日上午８：００-１２：００，下午１３：００-１７：００。
４、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。
５、联系方式：
电 话：０４１３---６６７８４４１ ０４１３---６６８９１６１转２８３０
传 真：０４１３---６６７９４７６
邮政编码：１１３００１
联 系 人：赵越 崔艳
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
２００５年５月１３日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股份有限公司２００４年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数 委托股东帐号：
受托人签名： 身份证号
委托日期：２００５年 月 日
（本授权委托书原件、复印件均有效） |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2005年3月16日以通讯方式召开第二届董事会2005年第二次临时会议，会议同意聘任赵越为公司董事会秘书。
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2004-12-04
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600399)“抚顺特钢”
近日，有媒体对抚顺特殊钢股份有限公司资产重组事宜作了报道，公司特别
声明，公司有关重组事宜的相关公告已刊登在2004年11月25日《中国证券报》和
《上海证券报》上，目前没有应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，所有信息披
露以上述报纸信息为准。
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2004年10月25日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意高炳岩、赵振江辞去公司副总经理职务。
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