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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年8月16日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任曹福顺为公司副总经理 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600399)“G抚钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,785,398,595.81 4,742,094,901.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,499,669,434.18 1,489,372,379.18
每股净资产 2.88 2.86
调整后的每股净资产 2.81 2.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,174,734,115.21 2,435,654,189.82
净利润 10,297,055.00 14,338,879.01
扣除非经常性损益的净利润 10,238,009.88 14,740,812.71
每股收益 0.020 0.028
净资产收益率(%) 0.69 0.97
经营活动产生的现金流量净额 75,488,553.46 35,710,918.41 |
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2006-07-07
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公布关于第二大股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年7月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股3876万股及送股红利，查封期限为6个月(2006年7月5日至2007年1月5日) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司董、监事及独立董事的议案。
四、续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司关于与相关关联方分别签署《供货协议》、《销售协议》的议案。
七、通过关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案 |
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2006-05-20
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公布关于为他人贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年5月18日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于为沈阳汇财再生资源有限公司(下称：汇财公司)贷款提供担保的议案：公司为汇财公司向银行贷款人民币2000万元提供担保，担保方式为一般责任担保，担保期限为一年，从借款合同生效之日开始至借款合同债务履行期届满。
截止目前，公司累计对外担保发生额为8000万元人民币(含本次担保) |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告及报告摘要；
4、审议公司2005年利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度财务预算报告；
7、审议关于刘明辉、董嘉庆辞去公司独立董事、董事职务的议案；
8、审议关于补选公司独立董事、董事的议案；
9、审议关于王君海辞去公司监事职务的议案；
10、审议关于补选公司监事的议案；
11、审议关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案；
12、审议关于公司与关联方签署《供货协议》、《销售协议》的议案；
13、审议关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案；
14、审议修改公司章程部分条款的议案。
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2006-04-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年4月23日与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：北满特钢)签署《供货协议》；与东北特钢集团上海特殊钢有限公司(下称：上海特钢)、深圳市兆恒抚顺特钢有限公司(下称：深圳兆恒)、东北特殊钢韩国株式会社(下称：株式会社)签署《销售协议》。上述协议有效期均为5年。
公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向北满特钢供应钢锭、钢坯，2005年度交易总金额为545万元，预计2006年度交易总金额不超过600万元；公司向上海特钢、深圳兆恒及株式会社销售钢材，2005年度交易总金额为27093万元，预计2006年度交易总金额不超过36500万元 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年4月23日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过刘明辉辞去公司独立董事职务及董嘉庆辞去公司副总经理、董事职务的议案。
四、通过补选公司独立董事及董事的议案。
五、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过公司与关联方签署《供货协议》、《销售协议》的议案。
七、通过关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案。
八、通过公司2005年度计提长期投资减值准备的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-25
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600399)“G抚钢”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,742,094,901.11 5,041,026,674.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,489,372,379.18 1,470,887,024.02
每股净资产 2.86 2.83
调整后的每股净资产 2.81 2.77
2005年 2004年
主营业务收入 4,603,281,410.07 4,070,264,526.33
净利润 12,393,733.14 11,393,946.16
每股收益 0.024 0.022
净资产收益率(%) 0.83 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 1.26 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600399)“G抚钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,983,991,879.93 4,742,094,901.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,494,475,488.69 1,489,372,379.18
每股净资产 2.87 2.86
调整后的每股净资产 2.81 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,739,391.45 38,739,391.45
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.34 0.34 |
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2006-03-21
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公布第二大股东股权继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股2780万股，包括续冻期间产生的孳息，股权冻结期限为6个月(2006年3月16日至2006年9月15日) |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3.4股股票对价。
股权登记日：2006年3月16日
对价股份上市日：2006年3月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月20日起，公司股票简称改为“G抚钢”，股票代码保持不变 |
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2006-03-15
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-03-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-15
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-03-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-15
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-03-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-15
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证券简称由“抚顺特钢”变为“G抚钢” ，2006-03-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-02-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年2月20日获得辽宁省国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决 |
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2006-02-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
根据有关文件的要求，抚顺特殊钢股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日、24日和27日每日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年2月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举刘伟、陈洪波为公司第三届董事会董事 |
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2006-02-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-20 ，2006-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
根据有关文件的要求，抚顺特殊钢股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日、24日和27日三个股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-20，连续停牌 ，2006-02-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-14
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
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上交所公告，股权分置 |
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抚顺特殊钢股份有限公司自2006年1月23日公告股权分置改革相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分协商的结果，参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案中支付对价的比例进行了调整，具体内容如下：
公司的全体非流通股股东以其持有的4080万股股份作为对价安排，支付给流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.4股股份。
本次股权分置改革方案及调整事宜尚需待公司相关股东会议的审议通过以及辽宁省国有资产监督管理委员会的批准。
公司股票将于2006年2月15日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年2月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-02-09
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公布股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司将于2006年2月13日15:00-17:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演。路演网站：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-02-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年2月6日以通讯方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议同意聘任王勇为公司财务总监 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日、24日和27日三个交易日的9:30-11:3
0、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的全体非流通股股东，以其持有的3600万股股份作为对价安排，支付给流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份。
非流通股股东作出的承诺事项：
除公司全体非流通股股东作出的法定最低承诺外，持有公司股份5%以上的东北特钢集团和抚钢集团还附加承诺如下：东北特钢集团和抚钢集团自愿在登记结算机构将所持有的获得流通权的公司股票自股权分置改革方案实施之日起锁定至承诺期满。当相关股份的限售承诺期满后，由公司董事会向交易所提出相关股份解除限售的申请，经交易所复核后，向登记结算公司申请办理相关股份的解除限售手续。
如果违反法定及上述特别承诺，则其违约转让或出售股票所得额的50%作为违约金支付给公司，归全体股东所有。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月23日至2月27日上午11:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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