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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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抚顺特殊钢股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，公司董事会特作如下说明和提示：
公司目前生产经营正常，不存在对公司股票价格可能产生较大影响的应披露而未披露的重大事项。
经咨询，截至目前，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司无向特定对象披露未公开披露的重大事项和价格敏感信息，亦无对公司股票价格波动产生重大影响的事项。
公司所有信息均以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年5月24日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年继续履行日常关联交易协议的议案。
四、通过关于修改并重新签署《土地租赁协议》的议案。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构。
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2007-05-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年5月24日召开三届十五次董事会，会议审议通过关于重新制定《公司信息披露管理制度》的议案。
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2007-05-19
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2007-05-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟为大连金牛股份有限公司(系公司同一控股股东的子公司)向深圳发展银行大连分行贷款人民币3500万元(期限半年)提供一般责任担保的议案，担保期限为半年，自2007年5月23日至2007年11月23日。本次担保构成关联交易。
截止目前，公司累计对外担保发生额为9500万元(含本次担保)。
二、同意公司自2007年4月至9月开展治理专项活动，公司设立专门电话(0413-6676495)和网络平台(www.fs-ss.com)随时接受投资者和公众公开评议。
董事会决定于2007年6月5日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-24 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案；
7、审议关于修改并重新签署《土地租赁协议》的议案；
8、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案 |
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,572,986,741.31 4,742,094,901.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,503,831,892.47 1,489,372,379.18
每股净资产 2.89 2.86
调整后的每股净资产 2.81 2.80
2006年 2005年
主营业务收入 4,188,628,775.93 4,603,281,410.07
净利润 15,221,206.77 12,393,733.14
每股收益 0.0293 0.024
净资产收益率(%) 1.01 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 1.26
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月24日与第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(现持有公司68750880股限售流通股，占公司总股本的13.22%，下称：抚钢集团)重新签署了《土地租赁协议》，公司将原每年向抚钢集团缴纳的土地(面积为1621168平方米)租金由665万元调整至1995万元。协议的其他内容不变。该土地租赁期限为50年(自2003年3月1日至2052年3月1日止)。
上述协议所约定的交易构成关联交易，并于2007年1月1日起施行。
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2007-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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抚顺特殊钢股份有限公司2007年将继续与第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司及其子公司等各关联方签署并履行日常关联交易协议，公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
因采购原材料，2006年度交易总金额为354115万元，预计2007年度交易总金额不超过71000万元；因销售产品或商品，2006年度交易总金额为418863万元，预计2007年度交易总金额不超过45000万元；因租赁土地使权，2006年度交易总金额为665万元，预计2007年度交易总金额不超过1995万元；因委托销售产品，2006年度交易总金额为314万元，预计2007年度交易总金额不超过320万元。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,703,512,784.34 4,618,101,273.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,552,877,777.05 1,546,706,228.38
每股净资产 2.986 2.892
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,171,548.67 6,171,548.67
基本每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.397 0.397
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.348 0.348
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月24日召开三届十二、十三次董事会及三届六次、七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年继续履行日常关联交易协议的议案。
四、通过关于修改并重新签署《土地租赁协议》的议案。
五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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抚顺特殊钢股份有限公司A股股票在2007年4月18日-20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特作如下说明和提示：
经公司董事会确认，目前公司生产经营正常，不存在对公司股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项；截至目前，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司无向特定对象披露未公开披露的重大事项和价格敏感信息，亦无对公司股票价格波动产生重大影响的事项。
公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的为准，请广大投资者注意风险。
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2007-04-13
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月12日召开三届五次监事会，会议选举唐丽为公司第三届监事会主席。
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2007-04-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会成员的议案。
二、通过关于补选公司监事的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
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2007-03-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于2007年3月26日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会成员及补选公司监事会监事的议案。
二、同意张玉春辞去公司监事会主席职务。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-15
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关于第二大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股2780万股(包括续冻期间的孳息)，冻结期限从2007年3月12日至2007年9月11日止。
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2007-03-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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抚顺特殊钢股份有限公司本次有限售条件的流通股52064899股将于2007年3月20日起上市流通。
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2007-02-14
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公布关于第二大股东股权轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)向该分公司下达《协助执行通知书》称，辽宁高院(2006)辽民初字第13号民事裁定书已发生法律效力，将轮候冻结公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(目前持有公司限售流通股68750880股，占公司总股份的13.22%)所持公司全部限售流通股(包括孳息)，本次轮候冻结期限为一年(2007年2月12日至2008年2月11日)。
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2007-02-02
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，新浪网站财经纵横发表某证券公司的研究文章称：“抚顺特钢机会在于东北特钢集团重组”。针对上述传言，抚顺特殊钢股份有限公司特澄清如下：
截止目前，公司控股股东对公司尚未有具体重组计划和确定的重组对象，也未与任何他方签订重组意向或协议。
公司股价近期波动较大，公司目前没有应予以披露而未披露的事项。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。
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2007-01-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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抚顺特殊钢股份有限公司A股股票在2007年1月23日-25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-11
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关于第二大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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抚顺特殊钢股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国信达资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(目前持有公司限售流通股68750880股，占公司总股份的13.22%，下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股3876万股，冻结期限自2007年1月5日起至2007年7月4日止。本次冻结包括冻结期间产生的孽息。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布关于第一大股东所持股份解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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抚顺特殊钢股份有限公司近日获悉，公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司(下称“特钢集团”)为公司在中国工商银行股份有限公司抚顺分行(下称“抚顺工行”)6000万元人民币贷款提供质押的公司4400万股国有法人股，已于2006年12月26日办理了解除质押登记手续。同时，特钢集团将其持有的公司4400万股限售流通股质押给抚顺工行，为公司在抚顺工行6000万元人民币贷款提供担保。质押期限自2006年12月11日至2008年11月28日，上述质押事宜已于2006年12月26日办理了质押登记手续。 目前，特钢集团将所持有的公司264384221股限售流通股(占公司总股本50.84%)中的12000万股(占公司总股本23.08%)为公司1.8亿元人民币借款质押给抚顺工行 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600399)“抚顺特钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,788,380,201.19 4,742,094,901.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,501,300,957.89 1,489,372,379.18
每股净资产 2.89 2.86
调整后的每股净资产 2.82 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,763,037.59 89,868,036.92
每股收益 0.006 0.026
净资产收益率(%) 0.215 0.901 |
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2006-10-19
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公布关于第二大股东股权轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“抚顺特钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，现就公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(目前持有公司限售流通股68750880股，占公司总股份的13.22%，下称“抚钢集团”)所持公司限售流通股轮候冻结事宜公告如下： 沈阳市中级人民法院就债权人辽宁华盛信托投资股份有限公司诉抚顺铝厂拖欠贷款案下达有关《协助执行通知书》，抚钢集团因为抚顺铝厂贷款提供担保而承担连带清偿责任，将轮候冻结抚钢集团所持公司限售流通股68750880股及送股、红利(包括孳息)，冻结期限为一年(2006年10月12日至2007年10月11日) |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G抚钢”变为“抚顺特钢” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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公布关于第二大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(目前持有公司限售流通股68750880股，占公司总股本的13.22%，下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股2780万股(包括续冻期间的孳息)，股权冻结期限为半年(2006年9月13日至2007年3月13日)。
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600399)“G抚钢”
抚顺特殊钢股份有限公司于2006年8月16日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任曹福顺为公司副总经理 |
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