证券代码：600399    证券简称：*ST 抚钢    公告编号：临 2018-051


                抚顺特殊钢股份有限公司
          第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十次会议于 2018 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议于 2018 年
10 月 17 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 12
名，实际出席董事 10 名，公司董事王朝义先生因健康原因未能出席
本次会议，公司独立董事邵万军先生因出差未能出席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了
以下议案：
    一、公司 2018 年第三季度报告
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、公司关于核销资产的议案
    本次核销资产金额总计 1,051,340,050.39 元，其中应收账款
87,483,702.65 元 、 其 他 应 收 款 49,502,499.81 元 ， 以 及 存 货
914,353,847.93 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经对上述拟核
销的资产计提全额坏账准备，不会对当期损益产生影响。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    三、公司关于修订章程的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》
以及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《涉军企事业
单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办
法》的规定，公司拟在章程中修订相关条款，并增设军工事项特别条
款。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需要提交公司股东大会审议。
    四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2018 年 11 月 7 日在抚顺市召开公司 2018 年第一次
临时股东大会，审议《公司关于核销资产的议案》、《公司关于修订章
程的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                           抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                               二〇一八年十月二十二日