证券代码：600399    股票简称：*ST 抚钢    编号：临 2018-076


              抚顺特殊钢股份有限公司
        关于重整计划获得法院裁定批准的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     重整计划执行期限：自 2018 年 11 月 22 日重整计划获法院

       批准之日起至 2018 年 12 月 31 日（含当日）

     是否涉及权益调整：是


    一、法院裁定批准重整计划概述
    2018年9月20日，辽宁省抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺
中院”）裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对抚顺特殊钢股份
有限公司（以下简称“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜律师
事务所作为管理人。
    2018年11月22日，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简
称“《破产法》”）的相关规定，公司向抚顺中院提交了裁定批准《公
司重整计划》（以下简称“重整计划”）的申请。
    2018年11月22日，公司收到抚顺中院（2018）辽04破3-1号《民
事裁定书》。抚顺中院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。抚
顺中院裁定书主要内容如下：
    “本院认为，重整计划草案已经抚顺特殊钢股份有限公司有财产
担保债权组、职工债权组、普通债权组表决通过，重整计划草案中涉
及的出资人权益调整方案已经出资人组表决通过，经本院审查符合法


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律规定。依照《破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：
    一、批准《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》；
    二、终止抚顺特殊钢股份有限公司重整程序。
    本裁定为终审裁定。”
    二、重整计划主要内容
    （一）出资人权益调整方案
    以公司A股总股本为基数，按每10股转增不超过5.72股的比例实
施资本公积金转增股本，共计转增不超过74,360万股股票。公司的总
股本将由130,000万股最多增加到204,360万股（将根据经营类普通债
权人对债权清偿方式的选择，由抚顺中院确认资本公积金转增股本的
实际数量，并最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
的数量为准）。上述转增股票不向原股东分配，全部根据重整计划的
规定用于偿付债务、支付有关费用，补充公司生产经营所需的资金。
    （二）债权分类方案
    根据《破产法》的相关规定和债权审查确认情况，公司重整设有
财产担保债权组、职工债权组和普通债权组，简要情况如下（最终以
抚顺中院裁定确认结果为准）：
    1、有财产担保债权组
    有财产担保债权总额为67,944.68万元，共3家债权人。
    2、职工债权组
    职工债权总额为9.85万元。
    3、普通债权组
    普通债权组的债权总额为799,151.56万元，共计987家债权人。具
体包括两类：（1）经营类普通债权，债权人共969家，债权金额共计
149,061.32万元；（2）金融类普通债权，债权人共18家，债权金额共
计650,090.24万元。
    （三）债权调整及受偿方案


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    已申报的债权在经抚顺中院裁定确认后，将按照如下方案进行调
整及受偿：
    1、有财产担保债权
    有财产担保债权在担保财产的评估价值范围内全额保留，十年内
清偿完毕。
    2、普通债权
    （1）经营类普通债权以债权人为单位，每家债权人50万元以下
（含50万元）的债权部分，获得全额现金清偿；超过50万元的债权部
分，可以选择以下三种清偿方式之一：① 全额保留，七年内清偿完
毕，从第5年起至第7年，每年分别清偿30%、30%和40%；② 每100
元普通债权分得12.626263股转增股票，以分得的转增股票抵偿债务，
股票的抵债价格按7.92元/股计算，该部分普通债权的清偿比例为
100%；③ 按照70%的清偿率一次性现金清偿，剩余未获清偿部分公
司不再承担清偿责任。
    （2）金融类普通债权以债权人为单位，每家债权人50万元以下
（含50万元）的债权部分，获得全额现金清偿；超过50万元的债权部
分：首先，各家债权人根据债权金额及对公司重整的贡献程度保留部
分债权，由公司十年内清偿。其次，剩余的债权部分，每100元普通
债权分得12.626263股转增股票，以分得的转增股票抵偿债务，股票
的抵债价格按7.92元/股计算，该部分普通债权的清偿比例为100%。
    3、职工债权
    职工债权以现金方式全额清偿。
    （四）公司经营方案
    根据公司实际情况和发展规划，公司发展将定位为“特钢更特”，
紧紧围绕“品种、质量、效率、效益”为中心，坚持发展以高温合金、
高强钢、高档工模具钢、特种不锈钢为代表的优势产品，在稳定提升
产品质量的同时围绕中高端市场加大开发力度，并深入挖潜，降本节


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支来提升效益。
    公司将进一步优化完善法人治理结构，优化产品结构、延伸产业
链、释放产能和降低成本，同时加强人才队伍建设。公司将以更好的
业绩回报股东和社会。
    （五）重整计划的执行及监督期限
    公司重整计划的执行期限自重整计划获得抚顺中院裁定批准之
日起计算，公司应当于2018年12月31日前执行完毕重整计划。公司重
整计划执行的监督期限与执行期限一致。
    根据重整计划执行的实际情况，需要延长重整计划执行的监督期
限的，由公司管理人向抚顺中院提交延长重整计划执行监督期限的申
请，并根据抚顺中院批准的期限继续履行监督职责。监督期限届满，
公司管理人将向抚顺中院提交监督报告，自监督报告提交之日起，管
理人的监督职责终止。
    （六）债权人会议及出资人组会议召开情况
    2018年10月30日，公司重整第一次债权人会议以书面通讯方式召
开。公司管理人以书面方式作出了《抚顺特殊钢股份有限公司重整案
第一次债权人会议管理人阶段性工作报告》、《抚顺特殊钢股份有限
公司重整案第一次债权人会议关于提请债权人会议核查债权的报告》，
并提交了《抚顺特殊钢股份有限公司债权表》。审计机构以书面方式
作出了《抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议审计工作
进展情况报告》。评估机构以书面方式作出了《抚顺特殊钢股份有限
公司重整案第一次债权人会议评估工作进展情况报告》。抚顺中院作
出（2018）辽04破3-2号《决定书》，指定中国银行股份有限公司抚
顺分行担任债权人会议主席。同时，公司管理人向债权人提供了《抚
顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议债权核查意见反馈
表》。详见公司公告《公司关于第一次债权人会议召开情况的公告》
（临2018-064）。


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    2018年11月21日，公司重整第二次债权人会议顺利召开。公司有
财产担保债权组、普通债权组和职工债权组均表决通过《抚顺特钢股
份有限公司重整计划（草案）》，详见公司公告《关于第二次债权人
会议召开情况的公告》（临2018-072）。
    2018年11月21日，公司重整出资人组会议顺利召开。会议表决通
过《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划（草案）》之《出资人权益调
整方案》，详见公司公告《公司关于出资人组会议召开情况的公告》
（临2018-073）。
    三、执行重整计划对公司的影响
    （一）执行重整计划对公司的影响
    根据重整计划的债权分类及调整、受偿方案，公司清偿债权并获
得豁免债务等与重整有关事项的财务处理可对公司2018年度的净利
润和期末净资产产生重大积极的影响。具体影响数据以经会计师审计
的财务报表数据为准。
    （二）股票停复牌安排
    由于重整计划涉及出资人权益调整事项，需要办理登记资本公积
金转增股票、股票划转等事宜。因此，公司股票将继续停牌，待上述
事宜完成后，公司将向上海证券交易所申请股票复牌交易。
    四、风险提示
    （一）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险
    公司2016年度、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润
均为负值，同时公司2017年期末经审计的净资产为负值，且公司2017
年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券
交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定，公司股票
已于2018年6月27日起被实施退市风险警示。
    如果公司出现2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负
值，或公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否


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定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
    （二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险
    如果公司出现2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负
值，或公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否
定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市后，若公司存在2019年度
经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产
为负值、或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意
见的审计报告的情况，公司股票将被终止上市。
    2018年3月，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。2018年5
月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，
中国证监会决定对公司立案调查。根据相关规则的规定，若公司存在
重大违法行为，触及重大违法退市标准，公司股票将被终止上市。
    根据《破产法》的相关规定，重整计划执行期间，如公司不能执
行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公
司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
    五、 备查文件
    1、辽宁省抚顺市中级人民法院（2018）辽04破3-1号《民事裁定
书》
    2、《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》


    特此公告。



                             抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                 二〇一八年十一月二十三日




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