股票代码：600399    股票简称：ST 抚钢     编号：临 2020-041


                 抚顺特殊钢股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议于 2020 年 11 月

23 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于以部分理财产品质押开立信用证的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在中国证券报、上海证券
报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关

于以部分理财产品质押开立信用证的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                               二〇二〇年十二月二日




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