股票代码：600399       股票简称：ST 抚钢   编号：临 2021-007


                   抚顺特殊钢股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
七次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场方式在公司办公楼 1 号会议室召
开。会议于 2021 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事王达志先生因工作原
因未能出席会议。本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案：
    一、《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《公司 2020 年度利润分配方案》
    根据公司具体情况，拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利
润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关
联交易预计的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《公司关于补选监事的议案》
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
监事辞职及补选监事的公告》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、《公司关于开展票据池业务的议案》
    监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本
与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的
使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票
据池业务事宜。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《公司关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次对会计政策进行变更属于根据国家财政部
统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资
产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实
地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、《公司监事会议事规则》
    详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺
特殊钢股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                               抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                   二〇二一年三月三十一日