股票代码：600399    股票简称：ST 抚钢      编号：临 2021-017


                抚顺特殊钢股份有限公司
            关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
七次会议审议通过了《关于补选监事的的议案》，具体情况如下：
    一、关于监事辞职的情况
    公司近日收到监事王达志先生的书面辞职报告，王达志先生因个
人原因，申请辞去公司监事职务。王达志先生不在公司担任职务，其
辞职不会影响公司生产经营工作的正常运行。
    王达志先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为保障公司监
事会正常运作，王达志先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任
监事之日起生效。
    二、关于补选监事的情况
    为保障公司监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第七次会
议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名梁荐女士（简
历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

    特此公告。
                             抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                   二〇二一年三月三十一日
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附：监事简历
    梁荐女士，1978 年 4 月出生，沈阳农业大学土壤与农业化学专
业学士学位毕业，金融理财师。曾任中国银行股份有限公司辽宁省
分行行政事业部副总经理，现任中国银行股份有限公司抚顺分行党
委委员、副行长。




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