股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢       编号：临 2021-037

               抚顺特殊钢股份有限公司
         第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十六次会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议于 2021 年 11
月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议通过了《关于继续以理财产品质押开立信用
证的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于公司继续以理财产品质押开立信用证的具体情况详见公司

于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续以理财产品质押开
立信用证的公告》。

    特此公告。


                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                   二〇二一年十二月二日




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