股票代码：600399   股票简称：抚顺特钢   编号：临 2022-017


              抚顺特殊钢股份有限公司
      关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事长及董事辞职情况
    近日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到董事长季永新先生和董事华德明先生的书面辞职报告。季永新先生
因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，同
时申请一并辞去其在第七届董事会审计委员会、战略与投资委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。华德明先生因工作变动

原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。季永新先生和华德明先
生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，季永新先生和华德

明先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会正常运作。鉴于新任董事长及董事的选举工作尚需经过相应
法定程序，季永新先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公

司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长
选举产生之日止。华德明先生在向公司董事会提交辞职报告后，将继
续履行公司董事职责，至公司新任董事选举产生之日止。

    季永新先生和华德明先生在公司董事会任职期间认真履职，勤勉
尽责，董事会对季永新先生和华德明先生为公司发展所作出的贡献表

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示衷心的感谢！
    二、补选董事情况

    为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会提名补选龚盛先生和曹

斌先生（龚盛先生和曹斌先生简历附后）为第七届董事会董事候选人，
聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满
之日止。

    公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见，本事
项尚须提交股东大会审议。

    特此公告。

                           抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                            二〇二二年三月三十一日




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补选董事简历：
    龚盛先生，1958 年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙
钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；
先后荣获 2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006 年度江苏省劳动模
范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经济
十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、
董事局总裁，东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长。


    曹斌先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特
钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限
公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理。
现任东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。




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