股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢      编号：临 2022-005


               抚顺特殊钢股份有限公司
         第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次会议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于
2022 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长季永新先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：

    一、《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《公司 2021 年度利润分配方案》
    公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
    关于公司利润分配方案的专项说明详见公司于 2022 年 3 月 31 日
在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关
于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《公司关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关
联交易预计的议案》
    该项议案为关联交易议案，关联董事季永新、钱正、孙久红、华
德明回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    七、《2021 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》
    公司拟自股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司
2022 年年度股东大会审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投
资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币
15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个
委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、《公司关于继续以理财产品质押开立信用证的议案》
    公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2022
年年度董事会审议通过相关议案时止）在人民币 5 亿元的质押额度
内继续开展以理财产品质押开立信用证业务。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站披露的《关于继续以理财产品质押开立信用证的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、 公司关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
    公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见
公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、《关于 2022 年度申请综合授信的议案》
    公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请
总额度不超过 40 亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金
贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买
方保理担保等。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券
报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年
度申请综合授信的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、《公司关于继续开展票据池业务的议案》
    为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成
本，公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2022
年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展票据池业务。本次拟
用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币 8 亿元，在上述额
度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，
基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》
    公司决定 2022-2023 年度使用自有资金投资建设提升公司产能
及产品质量、节能环保以及信息化建设相关技术改造项目，计划投资
总额 10.76 亿元，其中，2022 年度投资总额 5.58 亿元。具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于投资建设技术改造项目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、《公司关于补选董事的议案》
    公司董事会近日收到董事长季永新先生和董事华德明先生书面
辞职报告，季永新先生和华德明先生辞职后将不再担任公司任何职务。
董事会提名补选龚盛先生和曹斌先生为第七届董事会董事候选人，聘
任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之
日止。具体内容详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事长及董事辞职暨
补选董事的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
    参考公司发展状况、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公
司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，经
研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 6 万元人民币调整为每
人每年税前 7.2 万元人民币，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会
审议通过后执行。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证
券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整独
立董事薪酬的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、《公司关于注销子公司的议案》
    为整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高整体
管理效率，公司决定注销全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司。具体
内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露的《关于注销子公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 4 月 22 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼
召开 2021 年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的部分议案
提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第十一次会议审议通过
的《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中
国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召
开 2021 年年度股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                             二〇二二年三月三十一日