股票代码：600399      股票简称：抚顺特钢   编号：临 2022-025


               抚顺特殊钢股份有限公司
         第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十八次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议于
2022 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事共同推选龚盛先生主持
本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举龚盛先生
为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于聘任第一副总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长和总经理共

同提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任曹斌先生为公司第一副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    董事会选举龚盛先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于上述三项议案的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 23 日在

《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关
于选举董事长、聘任第一副总经理及调整董事会专业委员会委员的公
告》（临 2022-026）。


    特此公告。




                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                            二〇二二年四月二十三日