股票代码：600399   股票简称：抚顺特钢     编号：临 2022-026


             抚顺特殊钢股份有限公司
     关于选举董事长、聘任第一副总经理及调整
           董事会专业委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事
长的议案》、《关于聘任第一副总经理的议案》、《关于调整董事会
专业委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、关于选举董事长的情况
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举龚盛
先生（简历附后）为公司董事长，任期自第七届董事会第十八次会议
审议通过之日起至本届董事会届满日止。
    根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法

定代表人将变更为龚盛先生。董事会拟授权公司管理层或相关业务人
员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。
    二、关于聘任第一副总经理的情况

    公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长
和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，聘任曹斌先生（简历附
后）为公司第一副总经理，任期第七届董事会第十八次会议审议通过

之日起至本届董事会届满日止。

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    三、关于调整董事会专业委员会委员的情况
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专业委

员会实施细则》的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。
    公司董事会选举龚盛先生为战略与投资委员会、提名委员会、审

计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人，
调整后的董事会专业委员会人员构成如下：
    一、战略与投资委员会：

    委 员：龚盛（召集人）、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍
    二、提名委员会：
    委 员：葛敏（召集人）、龚盛、祁勇、兆文军、刘艳萍
    三、审计委员会：
    委 员：刘艳萍（召集人）、龚盛、祁勇、葛敏、兆文军
    四、薪酬与考核委员会：
    委 员：兆文军（召集人）、龚盛、祁勇、葛敏、刘艳萍
    以上董事会专业委员会委员任期自第七届董事会第十八次会议
审议通过之日起至本届董事会届满日止。



    特此公告。
                           抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                             二〇二二年四月二十三日




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董事长简历：
    龚盛先生，1958 年出生，中共党员，高级经济师。曾任江苏沙
钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职；
先后荣获 2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006 年度江苏省劳动模
范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经济
十大年度人物等荣誉称号。现任江苏沙钢集团有限公司常务执行董事、
董事局总裁，东北特殊钢集团股份有限公司党委书记、董事长，抚顺
特殊钢股份有限公司董事长。


第一副总经理简历：
    曹斌先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。曾任淮钢特
钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员，江苏利淮钢铁有限
公司董事，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理，
东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。现任抚顺特殊钢股份有
限公司董事、第一副总经理。




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