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公司公告

抚顺特钢:抚顺特钢:关于董事会及监事会换届选举的公告2022-08-20  

                         股票代码:600399   股票简称:抚顺特钢    编号:临 2022-036


               抚顺特殊钢股份有限公司
         关于董事会及监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会及
第七届监事会临近届满,公司根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定,开展董事会及监事会换届选举工作。公司于 2022 年 8 月
19 日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议,
分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届
选举的议案》,现将相关事项公告如下:
    一、董事会换届选举情况
    (一)第八届董事会的组成
    公司第八届董事会将由 9 名董事组成,其中:非独立董事 6 名,
独立董事 3 名。任期自股东大会审议批准之日起计算,任期三年。
    (二)董事候选人
    公司第七届董事会提名龚盛先生、钱正先生、孙久红先生、曹斌
先生、祁勇先生、景向先生为非独立董事候选人,提名葛敏女士、兆
文军先生、姚宏女士为独立董事候选人(董事候选人简历附后)。上
述 9 名董事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过后,
将组成公司第八届董事会。公司 3 名独立董事候选人均具备独立董事
任职资格,与公司、公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公
司第八届董事会独立董事候选人声明和提名人声明已经签署,公司已
经向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交
易所审核无误后将提交公司股东大会审议。
       公司第八届董事会 9 名董事候选人全部未持有公司股份,未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人
的任职资格符合《公司法》等相关法律规定的任职条件。独立董事对
董事会换届选举发表了同意的独立意见。
       二、监事会换届选举情况
       (一)第八届监事会的组成
       公司第八届监事会将由 3 名监事组成,其中包括职工代表监事
1 名。非职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过之日起计算,任期三年。
       (二)监事候选人
       公司第七届监事会提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职
工代表监事候选人(候选人简历附后)。上述 2 名监事候选人经公司
2022 年第一次临时股东大会表决通过后,将同公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
       三、其他说明
       公司第八届董事会董事及第八届监事会监事任期自公司 2022 年
第一次临时股东大会表决通过之日起三年。为确保公司董事会及监事
会的正常运作,公司股东大会表决通过相关议案前仍由公司第七届董
事会及第七届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职
责。

       特此公告。
                           抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                二〇二二年八月二十日
附:董事及监事候选人简历

    1、龚盛先生简历
    龚盛先生,1958 年出生,中共党员,高级经济师。曾任江苏沙
钢集团有限公司副董事长、常务副总裁、党委副书记、总经理等职;
先后荣获 2003-2005 年度苏州市劳动模范、2006 年度江苏省劳动模
范、2011-2012 年度全国企业信息工作先进个人、2015 年度江苏经
济十大年度人物等荣誉称号。
    现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、总裁,沙钢东北特钢集
团董事长、抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

    2、钱正先生简历
    钱正先生,1957 年 10 月出生,中共党员,高级经济师。毕业于
北京冶金管理干部学院管理工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司副
总经济师、工会主席,江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投
资部部长,江苏沙钢集团董事局党总支书记。
    现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理,江苏沙钢集团有限公
司监事会主席,江苏沙钢集团投资控股有限公司董事长,江苏沙钢股
份有限公司董事,东北特殊钢集团股份有限公司董事,苏州华芯微电
子股份有限公司董事长,宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公
司董事长,抚顺特殊钢股份有限公司董事。

    3、孙久红先生简历
    孙久红先生,1966 年 9 月出生,中共党员,高级工程师。曾任
抚顺特殊钢股份有限公司技术中心主任、副总工程师,抚顺特殊钢股
份有限公司副总经理,北满特殊钢有限责任公司副总经理,东北特殊
钢集团股份有限公司副总工程师,大连金牛股份有限公司董事、总经
理,东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司董事、副总经理。
    现任沙钢东北特钢集团副总经理,抚顺特殊钢股份有限公司董事。

    4、曹斌先生简历
    曹斌先生,1968 年出生,中共党员,高级工程师。曾任淮钢特
钢股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员,江苏利淮钢铁有限
公司董事,东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司常务副总经理,
东北特殊钢集团股份有限公司常务副总经理。
    现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、党委书记、第一副总经理。

    5、祁勇先生简历
    祁勇先生,1975 年 7 月出生,中共党员,高级工程师。1997 年
毕业于燕山大学轧钢机械专业,2010 年毕业于大连理工大学项目管
理领域工程专业,工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主
任,东北特殊钢集团有限责任公司工会副主席、办公室主任,东北特
殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记。
    现任东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、抚顺特殊钢股份有
限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、
工会主席。

    6、景向先生简历
    景向先生,1985 年 7 月出生,中共党员,物流师。毕业于南京
财经大学市场营销专业。曾任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公
司设备贸易处处长协理,江苏沙钢集团有限公司团委副书记,沙钢国
际新加坡公司审核处主管,江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负
责人,江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人。
    现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理助理兼供应处处长。
    7、葛敏女士简历
    葛敏女士,1969 年 11 月出生,中国人民大学经济法硕士、博
士。中国政法大学首届博士后研究人员。
    现任中国农业大学法律系副教授,杭州大自然科技股份公司董事,
中国科技法研究会常务理事,北京市经济法研究会常务理事,中国商
业法研究会理事,百宸律师事务所律师,甘肃青少年助学基金会法律
顾问、抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。

    8、兆文军先生简历
    兆文军先生,1966 年 11 月出生,毕业于大连理工大学管理系,
美国密歇根大学国家留学基金公派访问学者,大连理工大学金融与会
计研究所副教授,管理科学与工程博士,研究领域为公司治理。曾任
大连显像管厂经济师,大连市体改委副主任科员,中信证券企业并购
部高级经理,大连理工大学经济系副教授、副主任,大连理工大学经
济学院副院长,大连理工大学管理学部金融与会计研究所副所长。主
持及参与辽宁省、大连市多项重要科研项目,多项科研成果在重要期
刊发表,在企业资本运作方面具有深厚经验。
    现任大连理工大学管理学部金融与会计研究所副教授、抚顺特殊
钢股份有限公司独立董事。

    9、姚宏女士简历
    姚宏女士,1973 年 4 月出生,中共党员,毕业于大连理工大学
管理学院,管理学博士,中国大连国际合作(集团)股份有限公司工
作站博士后。
    现任大连理工大学管理经济学院副教授、硕士生导师,冰山冷热
科技股份有限公司独立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事。
    10、杜欣先生简历
    杜欣先生,1982 年 5 月出生,中共党员。2004 年毕业于武汉
科技大学材料成型及控制工程专业,2017 年毕业于吉林大学企业管
理专业,工商管理硕士。曾任东北特殊钢集团有限责任公司技术员,
东北特殊钢集团有限责任公司总经理办公室秘书,东北特殊钢集团有
限责任公司董事长办公室秘书,东北特殊钢集团有限责任公司资产管
理处副处长,东北特殊钢集团有限责任公司董事长秘书,东北特殊钢
集团搬迁改造指挥部综合管理部部长,东北特殊钢集团有限责任公司
资本运营部部长,东北特殊钢集团有限责任公司监事,抚顺特殊钢股
份有限公司证券处处长,东北特殊钢集团有限责任公司债务重组和破
产重整办公室主任。
    现任东北特殊钢集团股份有限公司投资管理部部长、抚顺特殊钢
股份有限公司监事会主席。

    11、孙峰先生简历
    孙峰先生,1982 年 10 月出生,中共党员,毕业于南京财经大
学贸易经济专业。曾任江苏沙钢集团有限公司纪审法务处处长协理。
    现任抚顺特殊钢股份有限公司纪审法务处常务副处长、抚顺特殊
钢股份有限公司非职工代表监事。