股票代码：600399     股票简称：抚顺特钢     编号：临 2022-033


               抚顺特殊钢股份有限公司
         第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议于 2022 年 8
月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于董事会换届选举的议案》
    董事会同意提名龚盛先生、钱正先生、孙久红先生、曹斌先生、
祁勇先生、景向先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名葛
敏女士、兆文军先生、姚宏女士为第八届董事会独立董事候选人。本
议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会换届
选举的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于提名总经理候选人的议案》
    公司第七届董事会提名现任总经理孙立国先生换届选举后继续
担任公司总经理职务，任期与公司第八届董事会任期相同。关于总经
理任职资格情况说明详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于提名总经理候
选人及候选人任职资格的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章
程>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《公司关联交易准则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《公司董事会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《公司独立董事制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、《公司对外担保制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、《公司对外投资管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、《公司股东大会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、《公司董事会秘书工作制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、《公司内幕信息知情人管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《公司董事会专门委员会实施细则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、《公司独立董事年报工作制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、《公司年报差错责任追究制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、《公司投资者关系管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、《公司外部信息使用人管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、《公司信息披露管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 9 月 5 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼
召开 2022 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的部分议
案提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第十三次会议审议通
过的《关于监事会换届选举的议案》《公司监事会议事规则》提交股
东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                               二〇二二年八月二十日