股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢     编号：临 2022-034


               抚顺特殊钢股份有限公司
         第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十三次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议于 2022 年 8
月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于监事会换届选举的议案》
    监事会同意提名杜欣先生、孙峰先生为第八届监事会非职工代表
监事候选人。本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《中国
证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于董事
会及监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《公司监事会议事规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                         抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                               二〇二二年八月二十日