股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢    编号：临 2022-043


                抚顺特殊钢股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
一次会议于 2022 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2022

年 8 月 31 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同

意选举杜欣先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第八届监事会届满日止。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    特此公告。


                         抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                               二〇二二年九月六日