股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢      编号：临 2023-007


                抚顺特殊钢股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
三次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议于 2023
年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    一、《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《公司 2022 年度利润分配方案》
    根据公司具体情况，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利
润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。
    监事会认为：公司将留存收益用于投资建设技术改造项目有利于
提升公司核心竞争力，符合全体股东整体及长远利益，同意将该预案
提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关
联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。


    五、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、《公司关于继续开展票据池业务的议案》
    监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本
与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的
使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票
据池业务事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、 公司关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《公司关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减
值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公
司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、《关于会计政策变更的议案》
   公司根据财政部 2021 年 12 月颁布的《企业会计准则解释第 15
号》(财会〔2021〕35 号)、2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释
第 16 号》(财会〔2022〕31 号)要求对公司会计政策进行变更，变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                               抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                     二〇二三年四月二十日